1.1. Повне найменування емітента - закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк". Скорочене найменування емітента - ЗАТ "Альфа-Банк". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 23494714.
1.2. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 074 120 0000 003231.
Дата проведення державної реєстрації - 24 березня 1993 року.
Місце проведення державної реєстрації - Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація.
Місцезнаходження емітента - Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. Поштова адреса емітента - Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
Засоби зв'язку - телефон (044) 490-46-00, факс (044) 490-46-01.
Адреса електронної пошти емітента та його Інтернет-сторінки, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери - mail@alfabank.kiev.ua , http://alfabank.com.ua , http://stockmarket.gov.ua
Спеціальний підрозділ емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 15 років. Емітента створено на невизначений строк
Протягом звітного періоду істотних та важливих подій, таких як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж значної частини активів, не відбувалось.
1.5. За звітний період зміни в органах управління емітента не відбувались. Значних змін в організаційній структурі та в основних структурних підрозділах не було
1.6. Інформація про створення та ліквідацію протягом звітного періоду представництв емітента надана у вигляді таблиці:
Повне найменування
Дата і країна реєстрації
Місцезнаходження
Прізвище, ім’я та по батькові керівника філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу
Мотиви створення/ліквідації
Основні функції відповідно до положення про філію, представництво чи інший відокремлений підрозділ
Строк дії довіреності, виданої емітентом керівнику філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу
Відділення "Луцьке" Закритого акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
09.04.2009, Україна
43000, Луцьк,
пр. Волі, 7
Директор Відділення Зубчук Наталія Миколаївна
Основними мотивами створення Відділення є задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в послугах, які надає Відділення, надання їх на високому професійному рівні.
Відділення має право від імені Банку здійснювати наступні банківські та інші операції:
- Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
- Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, у частині розміщення залучених коштів від імені Банку, на умовах, визначених Банком, та на ризик Банку (крім міжбанківських кредитів);
- Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг), за умови наявності відповідного рішення Кредитного комітету Банку;
- Лізинг, за умови наявності відповідного рішення Кредитного комітету Банку, та за дорученням Банку;
- Випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів, в частині купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
- Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
- Операції з валютними цінностями:
а) Неторговельні операції з валютними цінностями;
б) Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України, в частині ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України крім банків;
в) Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України (крім міжбанківських операцій) від імені Банку, на умовах, визначених Банком та на ризик Банку за винятком міжбанківського валютного ринку.
з 21.08.2009 до 21.08.2012
Відділення “Одеське №3” Закритого акціонерного товариства “АЛЬФА-БАНК”
13.04.2009, Україна
65000, Одеса,
вул. Щепкіна, 6
В.о. Директора Відділення Бараболя Олексій Вітославович
з 13.03.2009 до 13.03.2012
Відділення “Одеське №5” Закритого акціонерного товариства “АЛЬФА-БАНК”
вул. Дніпропетровська дорога, 125Б
Директор Відділення Семенов Костянтин Олександрович
Відділення "Львівське №2" Закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк"
79007, Львів,
вул. Патона, 37
В.о. Директора Відділення Скалка Володимир Ярославович
з 01.07.2008 до 01.07.2011
Відділення "Херсонське" Закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк"
24.04.2009, Україна
73000, Херсон,
пр. Ушакова, 30/1
В.о. Директора Відділення Мартинюк
Андрій Вікторович
з 22.09.2008 до 22.09.2011
Відділення “Київське №19” Закритого акціонерного товариства “АЛЬФА-БАНК”
06.05.2009, Україна
04071, Київ,
вул. Набережно-Лугова, 29
В.о. Директора Відділення Кривульський Артем Вікторович
1.7. Протягом звітного періоду емітент не створював нових дочірніх підприємств, підприємства не набували статусу залежного від емітента
1.8. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу станом на 01.04. 2009 року та станом на 01.07.2009 року - становив 2 976 565 000,00 грн. (два мільярди дев"ятсот сімдесят шість мільйонів п"ятсот шістдесят п"ять тисяч гривень), що складає 2 976 565 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна
Форма існування акцій – документарна.
Протягом звітного періоду зміни розміру або структури статутного капіталу та власного капіталу не відбувалось.
1.9. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.
Станом на 01.07.2009 року ЗАТ "Альфа-Банк" є членом наступних об'єднань підприємств: Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв. Місцезнаходження об'єднання: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15. Опис діяльності: Асоцiацiя українських банкiв створена в 1990 році як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя. АУБ об'єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та недержавними установами та органiзацiями. Призначення АУБ полягає у сприяннi розвитку банкiвської системи України. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв. Місцезнаходження об'єднання: 01601, м.Київ, вул.Воровського, 22, офiс 512. Опис діяльності: Асоціація є добровільною недержавною некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів. Головними цілями ПАРД є сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб`єктами фондового ринку в галузі ведення реєстрів власників цінних паперів, обліку руху цінних паперів, депозитарної діяльності та інформаційна, методична і технічна підтримка членів ПАРД. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Український Кредитно-Банкiвський Союз. Місцезнаходження об'єднання: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2. Опис діяльності: Асоцiацiю "Український Кредитно-Банкiвський Союз" (далi по тексту - Кредитно-Банкiвський Союз) створено з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою. Кредитно-Банкiвський Союз продовжує дiяльнiсть Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" пiсля змiни її найменування, згiдно з рiшенням Загальних Зборiв Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" (протокол № б/н вiд 12.05.2005 р.), i є її правонаступником. Емiтент являється дiючим членом Союзу на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Перша фондова торгiвельно-iнформацiйна система. Місцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31. Опис діяльності: Асоцiацiя ПФТС є саморегулiвною органiзацiєю (СРО) професiйних учасникiв фондового ринку України, що дiє на пiдставi вiдповiдного свiдоцтва ДКЦПФР про реєстрацiю СРО. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшою фондовою бiржею України, яка дiє на пiдставi вiдповiдної лiцензiї ДКЦПФР та пiдтримує роботу нацiональної електронної системи торгiвлi цiнними паперами у режимi «реального часу». Всi члени ПФТС знаходяться в єдиному правовому полi як українського законодавства з фондового ринку, так i внутрiшнiх правил та положень Асоцiацiї. Це означає, що, окрiм державного регулювання, члени ПФТС погодились додатково взяти на себе зобов'язання, якi б гарантували чеснi та справедливi правила гри на ринку (це зобов'язання дотримуватися правил та положень, якi розробляються та впроваджуються самими учасниками ринку - членами СРО). Емiтент являється дiючим членом ПФТС на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Європейська Бiзнес Асоцiацiя. Місцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ, Андрiївський узвiз, 1А. Опис діяльності: Європейська Бiзнес Асоцiацiя - органiзацiя, що об'єднує понад 700 європейських та мiжнародних компанiй, якi працюють на Українi, була створена в 1999 роцi. Iнiцiатором створення Європейської Бiзнес Асоцiацiї була Європейська Комiсiя, яка зацiкавлена в пiдтримцi європейського бiзнесу на Українi та налагодженнi двостороннiх зв'язкiв Україна-ЄС. Беручи до уваги прiоритети України щодо iнтеграцiї в Європейський Союз, основною метою дiяльностi Асоцiацiї є налагодження стосункiв європейського бiзнесу з представниками влади в Українi для спiвпрацi щодо створення сприятливих умов ведення бiзнесу та залучення прямих iноземних iнвестицiй в економiку України. На сьогоднi Асоцiацiя пропонує своїм членам: колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах державного управлiння України, в iноземних та мiжнародних органiзацiях; регулярну iнформацiйну пiдтримку; можливiсть брати участь у процесi прийняття рiшень на рiвнi Європейського Союзу; можливостi спiлкування та розважальнi заходи. Асоцiацiя дiє як незалежна установа, пiдзвiтна своїм членам. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Представництво Американської Торгiвельної Палати в Українi. Місцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44. Опис діяльності: Американська Торгiвельна Палата сприяє залученню на ринок України iноземних iнвесторiв, якi користуються консультацiями Американської Торгiвельної Палатi з метою отримання необхiдної iнформацiї та знаходять у дiловому свiтi контакти, якi є необхiдними для втiлення стратегiчних бiзнес-планiв. Американська Торгiвельна Палата в Українi представляє iнтереси малих, середнiх та крупних мiжнародних iнвесторiв. Враховуючи те, що Членство в Американськiй Торгiвельнiй Палатi є вiдкритим, Палата представляє iнтереси всього iноземного iнвестицiйного суспiльства, яке дiє в Українi. Емiтент являється дiючим членом Представництва на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: S.W.І.F.T. - Товариство Міжнародних Міжбанківських Фінансових Телекомунікацій. Місцезнаходження об'єднання: Авеню Адель, 1, 1310 Ла ульп, Бельгія. Опис діяльності: Використання банками та іншими фінансовими інституціями для переказів коштів через кореспондентські рахунки. Термін участі - безстроковий. Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВiФТ "УкрСВiФТ"". Місцезнаходження об'єднання: 04053, м. Київ. вул. Обсерваторна, 21А. Опис діяльності: Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Реєстрацiя юридичної особи в формi Асоцiацiї УкрСВIФТ вiдбулася в червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi збори членiв. Керування дiяльностi Асоцiацiєю вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої входять представники членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ. Членами асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 49 українських фiнансових установ. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: ЗАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа". Місцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ. вул. Межигiрська, 1. Опис діяльності: Постiйно дiючий центр по проведенню на територiї України операцiй з купiвлi та продажу iноземної валюти уповноваженими комерцiйними банками та цiнних паперiв, номiнованих у валютi. Емiтент являється дiючим членом УМВБ на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Асоціація банків членів платіжних систем "ЄМА". Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 37. Опис діяльності: Підтримка інтересів банків-емітентів платіжних карток. Емiтент являється дiючим членом ЄМА на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал 32-а. Опис діяльності: Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Емiтент являється дiючим членом Фонду на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Міжбанківська платіжна система УкрКарт. Місцезнаходження об'єднання: Україна, 02002, м. Київ, вул. М. Расковой 11. Опис діяльності: Забезпечення платіжного функціоналу за допомогою карток. Емiтент являється дiючим членом платіжної системи УкрКарт на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об'єднання: Український процесинговий центр. Місцезнаходження об'єднання: Україна, 04073, м. Київ, пр-т. Московський 9. Опис діяльності: Український процесинговий центр своєю дiяльнiстю сприяє розвитку безготiвкових платежiв за допомогою пластикових карток мiжнародних i локальних платiжних систем. Емiтент являється дiючим членом платіжної системи УкрКарт на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об"єднання: Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА» Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01033, м. Київ,вул. Саксаганського, 37, офіс 2 Опис діяльності: забезпечення функціонування та вдосконалення системи безпеки, заходів щодо попередження злочинних дій з використанням платіжних карт; забезпечення взаємодії та представляти інтереси членів Асоціації в державних органах (НБУ, КМУ, ВРУ) з питань розвитку карткових програм, юридичних та технологічних питань карткового бізнесу і безготівкових розрахунків громадян; проведення навчальних компаній для утримувачів карток та торгівельних підприємств , підготовки та перепідготовки співробітників банків та державних органів, відповідальних за весь спектр питань, пов"язаних з безготівковими розрахунками з використанням платіжних карток. Емiтент являється дiючим членом платіжної системи УкрКарт на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий. Найменування об"єднання: Депозитарій цінних паперів "Міжрегіональний фондовий союз" Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01032, м. Київ, вул.Вєтрова,7б Опис діяльності: забезпечення зберігання та обігу цінних паперів, незалежно від форми їх випуску, на рахунках у цінних паперах зберігачів та емітентів, а також здійснення клірингу та розрахунків по угодах з цінними паперами Протягом звітного періоду емітент не ставав учасником об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, тощо) та не припиняв своєї участі в таких організаціях.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв.
Місцезнаходження об'єднання: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15.
Опис діяльності: Асоцiацiя українських банкiв створена в 1990 році як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя. АУБ об'єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та недержавними установами та органiзацiями. Призначення АУБ полягає у сприяннi розвитку банкiвської системи України.
Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах.
Термiн участi - безстроковий.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв. Місцезнаходження об'єднання: 01601, м.Київ, вул.Воровського, 22, офiс 512.
Опис діяльності: Асоціація є добровільною недержавною некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів. Головними цілями ПАРД є сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб`єктами фондового ринку в галузі ведення реєстрів власників цінних паперів, обліку руху цінних паперів, депозитарної діяльності та інформаційна, методична і технічна підтримка членів ПАРД.
Найменування об'єднання: Український Кредитно-Банкiвський Союз.
Місцезнаходження об'єднання: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2.
Опис діяльності: Асоцiацiю "Український Кредитно-Банкiвський Союз" (далi по тексту - Кредитно-Банкiвський Союз) створено з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою.
Кредитно-Банкiвський Союз продовжує дiяльнiсть Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" пiсля змiни її найменування, згiдно з рiшенням Загальних Зборiв Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" (протокол № б/н вiд 12.05.2005 р.), i є її правонаступником.
Емiтент являється дiючим членом Союзу на загальних умовах.
Опис діяльності: Асоцiацiя ПФТС є саморегулiвною органiзацiєю (СРО) професiйних учасникiв фондового ринку України, що дiє на пiдставi вiдповiдного свiдоцтва ДКЦПФР про реєстрацiю СРО.
Фондова бiржа ПФТС є найбiльшою фондовою бiржею України, яка дiє на пiдставi вiдповiдної лiцензiї ДКЦПФР та пiдтримує роботу нацiональної електронної системи торгiвлi цiнними паперами у режимi «реального часу».
Всi члени ПФТС знаходяться в єдиному правовому полi як українського законодавства з фондового ринку, так i внутрiшнiх правил та положень Асоцiацiї. Це означає, що, окрiм державного регулювання, члени ПФТС погодились додатково взяти на себе зобов'язання, якi б гарантували чеснi та справедливi правила гри на ринку (це зобов'язання дотримуватися правил та положень, якi розробляються та впроваджуються самими учасниками ринку - членами СРО).
Емiтент являється дiючим членом ПФТС на загальних умовах.
Найменування об'єднання: Європейська Бiзнес Асоцiацiя.
Місцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ, Андрiївський узвiз, 1А.
Опис діяльності: Європейська Бiзнес Асоцiацiя - органiзацiя, що об'єднує понад 700 європейських та мiжнародних компанiй, якi працюють на Українi, була створена в 1999 роцi. Iнiцiатором створення Європейської Бiзнес Асоцiацiї була Європейська Комiсiя, яка зацiкавлена в пiдтримцi європейського бiзнесу на Українi та налагодженнi двостороннiх зв'язкiв Україна-ЄС. Беручи до уваги прiоритети України щодо iнтеграцiї в Європейський Союз, основною метою дiяльностi Асоцiацiї є налагодження стосункiв європейського бiзнесу з представниками влади в Українi для спiвпрацi щодо створення сприятливих умов ведення бiзнесу та залучення прямих iноземних iнвестицiй в економiку України. На сьогоднi Асоцiацiя пропонує своїм членам: колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах державного управлiння України, в iноземних та мiжнародних органiзацiях; регулярну iнформацiйну пiдтримку; можливiсть брати участь у процесi прийняття рiшень на рiвнi Європейського Союзу; можливостi спiлкування та розважальнi заходи. Асоцiацiя дiє як незалежна установа, пiдзвiтна своїм членам.
Найменування об'єднання: Представництво Американської Торгiвельної Палати в Українi.
Місцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.
Опис діяльності: Американська Торгiвельна Палата сприяє залученню на ринок України iноземних iнвесторiв, якi користуються консультацiями Американської Торгiвельної Палатi з метою отримання необхiдної iнформацiї та знаходять у дiловому свiтi контакти, якi є необхiдними для втiлення стратегiчних бiзнес-планiв. Американська Торгiвельна Палата в Українi представляє iнтереси малих, середнiх та крупних мiжнародних iнвесторiв. Враховуючи те, що Членство в Американськiй Торгiвельнiй Палатi є вiдкритим, Палата представляє iнтереси всього iноземного iнвестицiйного суспiльства, яке дiє в Українi.
Емiтент являється дiючим членом Представництва на загальних умовах.
Місцезнаходження об'єднання: Авеню Адель, 1, 1310 Ла ульп, Бельгія.
Опис діяльності: Використання банками та іншими фінансовими інституціями для переказів коштів через кореспондентські рахунки.
Термін участі - безстроковий.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВiФТ "УкрСВiФТ"".
Місцезнаходження об'єднання: 04053, м. Київ. вул. Обсерваторна, 21А.
Опис діяльності: Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Реєстрацiя юридичної особи в формi Асоцiацiї УкрСВIФТ вiдбулася в червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi збори членiв. Керування дiяльностi Асоцiацiєю вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої входять представники членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ. Членами асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 49 українських фiнансових установ.
Найменування об'єднання: ЗАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа".
Місцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ. вул. Межигiрська, 1.
Опис діяльності: Постiйно дiючий центр по проведенню на територiї України операцiй з купiвлi та продажу iноземної валюти уповноваженими комерцiйними банками та цiнних паперiв, номiнованих у валютi.
Емiтент являється дiючим членом УМВБ на загальних умовах.
Найменування об'єднання: Асоціація банків членів платіжних систем "ЄМА".
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 37.
Опис діяльності: Підтримка інтересів банків-емітентів платіжних карток.
Емiтент являється дiючим членом ЄМА на загальних умовах.
Найменування об'єднання: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал 32-а.
Опис діяльності: Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.
Емiтент являється дiючим членом Фонду на загальних умовах.
Найменування об'єднання: Міжбанківська платіжна система УкрКарт.
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 02002, м. Київ, вул. М. Расковой 11.
Опис діяльності: Забезпечення платіжного функціоналу за допомогою карток.
Емiтент являється дiючим членом платіжної системи УкрКарт на загальних умовах.
Найменування об'єднання: Український процесинговий центр.
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 04073, м. Київ, пр-т. Московський 9.
Опис діяльності: Український процесинговий центр своєю дiяльнiстю сприяє розвитку безготiвкових платежiв за допомогою пластикових карток мiжнародних i локальних платiжних систем.
Найменування об"єднання: Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА»
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01033, м. Київ,вул. Саксаганського, 37, офіс 2
Опис діяльності: забезпечення функціонування та вдосконалення системи безпеки, заходів щодо попередження злочинних дій з використанням платіжних карт; забезпечення взаємодії та представляти інтереси членів Асоціації в державних органах (НБУ, КМУ, ВРУ) з питань розвитку карткових програм, юридичних та технологічних питань карткового бізнесу і безготівкових розрахунків громадян; проведення навчальних компаній для утримувачів карток та торгівельних підприємств , підготовки та перепідготовки співробітників банків та державних органів, відповідальних за весь спектр питань, пов"язаних з безготівковими розрахунками з використанням платіжних карток.
Найменування об"єднання: Депозитарій цінних паперів "Міжрегіональний фондовий союз"
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01032, м. Київ, вул.Вєтрова,7б
Опис діяльності: забезпечення зберігання та обігу цінних паперів, незалежно від форми їх випуску, на рахунках у цінних паперах зберігачів та емітентів, а також здійснення клірингу та розрахунків по угодах з цінними паперами
- дата зборів- 28.04.09
- вид зборів (чергові чи позачергові)- чергові
- у разі проведення позачергових зборів - особа, що ініціювала проведення загальних зборів;
- кворум загальних зборів- Загалом, на загальних зборах кількість голосів присутніх акціонерів / представників акціонерів, складає 2976531006, що дорівнює 99,9989 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори є правомочними.
- питання порядку денного зборів
1) Затвердження звіту про основні напрямки діяльності ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» в 2008 році та визначення основних напрямків діяльності ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» в 2009 році.
2) Затвердження результатів діяльності ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» в 2008 році.
3) Затвердження звіту і висновків Ревізійної Комісії про результати перевірки діяльності ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» в 2008 році.
4) Затвердження висновків зовнішнього аудиту про результати перевірки діяльності ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» в 2008 році.
5) Розподіл прибутків ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2008 рік.
- результати розгляду кожного питання порядку денного із зазначенням кількості голосів «за», «проти» і «утримались».
ВИСТУПИЛИ:
Голова Загальних Зборів Половко С.М.
Запропонував затвердити такий порядок денний:
1. Затвердження звіту про основні напрямки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році і визначення основних напрямків діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2009 році.
2. Затвердження результатів діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році.
3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної Комісії про результати перевірки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році.
4. Затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році.
5. Розподіл прибутку ЗАТ “Альфа-Банк” за 2008 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 2976531006
«Проти» - 0
«Утрималося» - 0
ВИРІШИЛИ:
Затвердити такий порядок денний:
Рішення прийняте.
СЛУХАЛИ:
Про затвердження звіту про основні напрямки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році і визначення основних напрямків діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2009 році.
Голова Правління ЗАТ «Альфа-Банк» Волков Андрій Вікторович, який звітував Загальним зборам про основні напрямки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році та ознайомив Збори із основними напрямками діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2009 році.
Голова Зборів виніс на голосування питання про затвердження звіту про основні напрямки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році і визначення основних напрямків діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2009 році.
2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження результатів діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році.
Головний бухгалтер ЗАТ «Альфа-Банк» Гладченко Любов Борисівна, яка доповіла Загальним Зборам про результати діяльності Банку за 2008 рік та винесла на голосування питання щодо їх затвердження.
1. СЛУХАЛИ
Про затвердження звіту і висновків Ревізійної Комісії про результати перевірки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році.
Затвердити звіт і висновки Ревізійної Комісії про результати перевірки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році.
2. СЛУХАЛИ
Про затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році.
Затвердити висновок зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ЗАТ “Альфа-Банк” у 2008 році.
3. СЛУХАЛИ
Про розподіл прибутку ЗАТ “Альфа-Банк” за 2008 рік.
«Проти» -
Затвердити наступний розподіл прибутку Банку за 2008 рік:
Чистий прибуток після оподаткування – 161 351 270,91 грн.
Загалом чистий прибуток складає 161 351 270,91 грн. Розподілити його таким чином:
- відрахування до резервного фонду - 161 351 270,91 грн.
- Загальні резерви – не формувати
Дивіденди за 2008 рік – не нараховувати і не виплачувати.
- дата зборів- 30.04.09
- вид зборів (чергові чи позачергові )- позачергові
- у разі проведення позачергових зборів - особа, що ініціювала проведення загальних зборів- АBH Ukraine Limited
- кворум загальних зборів- Загальні збори не відбулися. Не з‘явилися акціонери
- питання порядку денного зборів;
- дата зборів – 01.06.09
- вид зборів (чергові чи позачергові)- позачергові
1. Внесення змін до Статуту ЗАТ «Альфа-Банк» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Зміни у складі Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
3. Зміни внутрішніх документів ЗАТ «Альфа-Банк».
«За» - 2976531006 (два мільярди дев‘ятсот сімдесят шість мільйонів п‘ятсот тридцять одна тисяча шість), що складає 99,9989 % від загальної кількості голосів акціонерні (їх представників) присутніх на загальних зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.
«Утрималось» - немає голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.
Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:
Половка Сергія Миколайовича, який запропонував внести зміни до Статуту ЗАТ «Альфа-Банк» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту ЗАТ «Альфа-банк» вносяться з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв‘язку зі зміною назви Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» на Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк».
Про внесення змін до складу Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
ВИСТУПИВ:
Волков А.В., який повідомив Загальним зборам про те, що необхідно внести зміни до складу Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
При цьому, пан Волков А.В. запропонував:
· відкликати з посади Голови Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк» Косогова Андрія Миколайовича, (паспорт серії 45 08 №499620, виданий виданий ВВС району Новокосіно м. Москва 28.03.06 року, код підрозділу 772-045), освіта вища, загальний стаж роботи 27 років, за фахом 1 рік. Дану посаду Голови Спостережної Ради обіймав з 23.11.2005 року по 01.06.2009 року. До призначення на посаду Голови Спостережної Ради Товариства працював Членом Спостережної Ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Також, запропонував, залишити Косогова Андрія Миколайовича в складі Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
· призначити Головою Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк» Йонаха Йоханна, (паспорт серії P AUT №1845432, виданий виданий 30/04/2007 року), освіта вища, загальний стаж роботи 22 роки, за фахом 3 роки. До призначення на посаду Голови Спостережної Ради Товариства працював Членом Спостережної Ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Внести зміни до складу Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк», а саме:
· відкликати з посади Голови Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк» з посади Голови Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк» Косогова Андрія Миколайовича, (паспорт серії 45 08 №499620, виданий виданий ВВС району Новокосіно м. Москва 28.03.06 року, код підрозділу 772-045), освіта вища, загальний стаж роботи 27 років, за фахом 1 рік. Дану посаду Голови Спостережної Ради обіймав з 23.11.2005 року по 01.06.2009 року. До призначення на посаду Голови Спостережної Ради Товариства працював Членом Спостережної Ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Також, залишити Косогова Андрія Миколайовича в складі Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
3. СЛУХАЛИ:
Про зміни внутрішніх документів ЗАТ «Альфа-Банк», а саме, щодо внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку, Положення про Ревізійну комісію Банку та Положення про Правління Банку шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність до вимог норм Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та у зв‘язку зі зміною назви Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» на Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк».