Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

      Загальні збори акціонерів Товариства скликаються не рідше одного разу на рік за ініціативою Правління Товариства.

      Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, а також на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотків голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу.

      Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правочинними, якщо в них беруть участь акціонери, або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів.Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та про порядок денний Загальних зборів акціонерів здійснюється правлінням Товариства.

      8Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються особисто. Акціонери вважаються проінформованими, якщо Товариство письмово повідомило за 45 днів до початку зборів і надіслало цю інформацію поштою або врученням повідомлення особисто під підпис. Загальне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів.

      Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення зазначених пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Правлінням Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10% голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.

      Рішення про зміни в порядку денному повинно бути доведено до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів Товариства (надіслано поштою кожному власнику акцій Товариства або вручено особисто під підпис).

      Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

      Представник Акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін.

      Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

      05.04.2005р.- були проведені чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Кам"янець-Подільський, вул.Матросова,1; кворум-

      18.04.2007р.- були проведені чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Кам"янець-Подільський, вул.Матросова, 1; кворум -77.8%

      Питання порядку денного:

      1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2005, 2006роки.

      2. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2005, 2006роки.

      3. Звiт Наглядової ради за 2005, 2006роки.

      4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2005, 2006роки.

      5. Розподiл прибутку Товариства за 2005, 2006роки.

      6. Вибори органiв управлiння та нагляду Товариства.

      7. Реорганiзацiя товариства шляхом видiлення.

      8. Створення комiсiї з питань реорганiзацiї Товариства.

      9. Затвердження внутрiшнього положення про Наглядову Раду Товариства.

      10. Змiни та доповнення до Статуту ВАТ "Адамс"

     

      Реєстрація акціонерів та їх представників , що прибули для участі в загальних зборах

      акціонерів, проведена мандатною комісією, затвердженою правлінням ВАТ ”Адамс” .

      Голосування з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів відбувалося мандатами.

      Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.

      Наглядова рада обирається Загальними зборами в складі 3 (трьох) акціонерів Товариства. Наглядова рада обирає з свого складу голову.

      До складу Наглядової ради не може бути обрано або призначено членів Правління та інших посадових осіб органів управління Товариства.

      Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах власних повноважень.

      Нові члени Наглядової Ради самостійно ознайомлюються з своїми правами та обв"язками, внутрішніми документами підприємства.

     

      Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

      Правління підзвітне в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.

      Правління Товариства складається з 5 (п’яти) членів з числа акціонерів та найманих осіб. До складу Правління входять:

      -Голова правління;

      -Начальник відділу по нарахуванню заробітної плати;

      -Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

      -Головний бухгалтер Товариства;

      -Cтарший інженер відділу кадрів.

      Головою Правління Товариства є Президент, який обирається строком на 5 рокі

      Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, Наглядової ради, за зверненням Правління, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або можуть здійснюватись на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів.

      Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства .Ревізійна комісія складається з 3 членів, яки обираються загальними зборами з числа акціонерів.

      Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

      Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Товариства не має право затвердити річний баланс.

      Ревізійна комісія вирішує питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більшість її членів. Рішення ревізійної комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

      У випадку розподілу голосів порівну голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

      Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

      Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

     

      Достовірність та повноту фінансової звітністі Товариства підтверджує приватна аудиторська фірма "Система аудит"

      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 21337005

      Місцезнаходження: Хмельницька область

      м.Хмельницький

      вул.Гагаріна, 5 оф.301

     

      Ліцензія №0287, видана Аудиторською палатою України від 23.02.2001року.

      За рішенням правління Товариства укладено договір №6а від 22.02.2008р. про аудиторське обслуговування між ВАТ "Адамс" та Приватною аудиторською фірмою "Система -аудит".

      Розділом 4 Статуту Товариства закріплені права та обовязки акціонерів ВАТ "Адамс". Згідно п. 4.3 Статуту акціонери мають право:

      - брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників;

      - виходити із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

      - обиратися й бути обраними до органів управління Товариством;

      - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

      - отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;

      - вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

      - на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі (фонді) Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

      - у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних йому акцій Товариства.

      Акціонери можуть мати інші права, які передбачено чинним законодавством України.

     

      Акціонери можуть отримати інформацію, щодо діяльності підприємства, безпосередньо звернувшись з письмовим запитом до Товариства.

      Зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу покладено на відділ по роботі з акціонерами.

      Акціонерне товариство не отримувало протягом останього року платні послігу консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджмету.