Наглядова рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

      Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом, Положенням „Про Наглядову раду” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

      Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами з числа акціонерів строком на 3 роки.

      Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

      У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії та представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

      До виключної компетенції Наглядової ради належить:

      - обрання Голови Наглядової ради Товариства;

      - винесення на загальні збори акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства у встановленому Статутом порядку;

      - затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;

      - затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

      - аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

      - затвердження за поданням Правління поточних та перспективних виробничих програм ( планів)

      - виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

      - затвердження рішення Правління про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій;

      - затвердження рішення Правління про випуск облігацій;

      - затвердження рішення Правління про випуск векселів;

      - затвердження рішення Правління про придбання або продаж часток (акцій, долей), що належать Товариству в статутних фондах (капіталах) інших господарюючих суб’єктів;

      - ініціювати звільнення Голови і/чи Членів правління з посади у випадках, що передбачені цим Статутом, Положенням “Про Правління” та внутрішніми документами Товариства;

      - прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об’єктів;

      - затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб’єктів господарювання;

      - формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

      - прийняття рішення про створення спільних підприємств;

      - затвердження за поданням Правління порядку денного загальних зборів акціонерів;

      - визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв;

      - затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність Товариства в цілому і які не відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, організаційної структури Товариства;

      - встановлення ліміту для Правління на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, за виключенням поточних господарських договорів (в тому числі на поставку сировини, допоміжних та таропакувальних матеріалів, компонентів та реалізації готової продукції) необхідних в межах затверджених виробних програм.

     

      - затвердження рішень Правління з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угод перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;

      - винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

      Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту.

      Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

      Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

      - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

      - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

      - викликати членів виконавчого органу для доповідей та давати оцінку їх діяльності;

      - вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

      - кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

      - за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою забезпечувати залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

      - приймати рішення, обов’язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов’язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;

      - здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення „Про Наглядову раду” та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

      Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов’язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

      Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів.

      Голова Наглядової ради:

      - керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов`язки між її членами;

      - скликає засідання Наглядової ради;

      - головує на засіданнях Наглядової ради;

      - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

      - організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

      - підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені Положенні „Про Наглядову раду” та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради .

      Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності.

      Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

      Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як двох членів Наглядової ради, на вимогу Голови Ревізійної комісії або Голови Правління.

      Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів діючого складу Наглядової ради.

      Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні, при рівному розподілі голосів, голос Головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним.

      Рішення щодо затвердження рішення Правління про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, вважається прийнятим, якщо за них проголосували всі присутні на засіданні Наглядової ради члени Наглядової ради.

      Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами. Присутність на засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до її складу і не запрошувалися Наглядовою радою на її відповідне засідання, забороняється.

      На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. У випадку його відсутності на засіданні головуючим є Секретар Наглядової ради Товариства.

      Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов’язковим та здійснюється її секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання.

      Член Наглядової ради може вийти зі складу Наглядової ради на підставі особистої заяви.

     

      Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

      Правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом, Положенням „Про Правління” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

      Правління складається з 7 членів, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

      Голова або член Правління може бути достроково відкликаний Загальними зборами з обранням ними нового Голови або члена Правління замість відкликаного. Підставою для дострокового відкликання у цьому випадку може бути прийняте Загальними зборами рішення у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому.

      У випадку подання Головою або членом Правління заяви про дострокове складення повноважень за власним бажанням або його смерті, Наглядова рада має право вивести його із членів Правління.

      Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавству України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

      Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між членами Правління та Товариством регулюються законодавством України про працю.

      У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь:

      - Голова та члени Наглядової ради;

      - Голова та члени Ревізійної комісії.

      До компетенції Правління відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

      Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.

      У випадку передачі до компетенції правління прав, які раніше були передані до компетенції Наглядової ради згідно пункту 9.2.4 цього статуту, передача прав здійснюється одночасно з відкликанням цих прав із компетенції Наглядової ради і прийняттям Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

      Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

      Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

      Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

      За рішенням Наглядової ради в Правлінні Товариства може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління. У разі введення такої посади, Перший Заступник Голови Правління виконує обов’язки Голови Правління під час його відсутності на підприємстві, якщо інше не передбачено наказом по підприємству.

      Наглядова рада ініціює скликання позачергових зборів акціонерів для дострокового відкликання Голови і / чи Членів Правління з займаної посади згідно умов Положення „Про Правління” або трудового контракту. З моменту оголошення зборів до прийняття рішення обов’язки Голови правління виконує Перший Заступник Голови Правління у разі наявності цієї посади. В іншому випадку Наглядова рада обирає виконуючого обов’язки Голови Правління з числа членів Правління.

      Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

      - скликає засідання Правління;

      - головує на засіданнях Правління;

      - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;

      - організує ведення протоколу на засіданнях Правління;

      - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;

      - представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;

      - забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

      - організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

      - організує збереження майна Товариства і його належне використання;

      - організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

      - розробляє умови колективної угоди;

      - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

      Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

      - представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

      - укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;

      - розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;

      - видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

      - відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

      - підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;

      - видавати накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

      - приймає рішення щодо внесення змін та доповнень до проспекту емісії цінних паперів та інших документів про розміщення цінних паперів Товариства.

      - здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

      - Будь-яка угода, укладена Головою Правління від імені Товариства по розпорядженню рухомим та нерухомим майном без згоди із Наглядовою радою або інша угода укладена на суму, що перевищує встановлений ліміт, без отримання згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню, за виключенням поточних господарських договорів (в тому числі на поставку сировини, допоміжних та таропакувальних матеріалів, компонентів та реалізації готової продукції) необхідних в межах затверджених виробних програм.

     

      Правління Товариства в межах своєї компетенції:

      - планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

      - розробляє поточні фінансові звіти;

      - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;

      - приймає рішення щодо призначення керівників структурних одиниць;

      - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;

      - проводить розробку проекту емісії цінних паперів;

      - готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту, в тому числі пов’язані із зміною розміру Статутного фонду (капіталу);

      - приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума договору не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;

      - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;

      - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

      - організовує збут продукції;

      - взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

      - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

      - організовує зовнішньоекономічну діяльність;

      - організовує облік кадрів;

      - організовує роботу філій, представництв;

      - організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;

      - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;

      - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

      - контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

      - контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

      - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

      - делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;

      - виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;

      - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”

      - готує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської діяльності Товариства;

      - дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

      - приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та передає його на затвердження Наглядовій раді;

      - приймає рішення про випуск облігацій та передає його на затвердження Наглядовій раді;

      - приймає рішення про випуск векселів та передає його на затвердження Наглядовій раді;

      - приймає рішення про придбання або продаж акцій (долей, часток), що належать Товариству в Статутних фондах (капіталах) інших господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;

      - приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;

      - узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень з цих питань.

      Засідання Правління проводяться у міру необхідності.

      Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як 1/3 членів Правління.

      Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів від діючого складу членів Правління.

      У випадку відсутності на засіданні Голови Правління і відсутності Виконуючого обов’язки Голови Правління (а у разі введення такої посади - Першого Заступника Голови Правління), засідання Правління вважається неправомочним.

      Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні Правління.

      Кваліфікованою більшістю у ¾ голосів присутніх на засіданні членів Правління приймаються рішення з наступних питань:

      - затвердження внутрішніх інструкцій та правил, що стосуються господарської діяльності Товариства.

      Ведення протоколу засідання Правління є обов’язковим. Правління повинно щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік.

      Одночасно зі звітом Правління повинно пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

     

      За звітний період зміни та доповнення до статуту Товариства не вносилися. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 17.05.07 р. (протокол №1) затверджено внутрішні документи Товариства:Про загальні збори Товариства, про наглядову раду Товариства, про правління Товариства, про ревізійну комісію Товариства.