ЕСКРІН
>
ВАТ "Хорольський МКК ДП"
Розділ 12. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.
Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.
У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є.
Власники іменних акцій можуть реалізувати своє право на участь у Загальних зборах з дати внесення особи-власника акцій до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах як особисто, так і через своїх представників, які можуть бути постійними, призначеними на певний строк або на участь в окремих зборах. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства, або прийняти участь у Загальних зборах особисто.
Передача акціонером своїх повноважень представнику повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може бути посвідчена нотаріально, реєстратором, що здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, або Правлінням Товариства.
Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть також члени Правління Товариства, які не є акціонерами. Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.
Чергові Загальні збори скликаються один раз на рік.
Позачергові збори скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, у разі невідкладної необхідності вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, у випадках, передбачених внутрішніми нормативними актами Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.
Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, або за рішенням Правління. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Наглядовою радою, Ревізійною комісією або акціонерами.
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати від виконавчого органу скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, такі акціонери мають право самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства України, цього статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.
До компетенції Загальних зборів належить:
а) затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змін та доповнень;
б) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
в) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
г) затвердження положень „Про Загальні збори акціонерів”, „Про Правління”, „Про Наглядову раду”, „Про ревізійну комісію” та інших;
д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків та виплати дивідендів;
е) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників акцій незалежному реєстратору;
є) затвердження звітів Наглядової ради;
ж) обрання та відкликання членів Наглядової ради, а також утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
з) прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх Статутів та Положень;
і) прийняття рішення про зміну розміру Статутного фонду (капіталу);
ї) прийняття рішення про визначення форми випуску цінних паперів Товариства;
к) прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариства (крім векселів та облігацій);
л) прийняття рішення про ініціювання процедури санації Товариства його керівником з метою відновлення платоспроможності у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
м) затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
н) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
Передбачені підпунктами “а”, “в”, “д”, “е”, ,,є”, „ж”, „з”, „і”, ,,ї”, "м", "н" повноваження належать до виключної компетенції Загальних зборів. Загальні збори можуть передавати свої повноваження іншим органам управління Товариства, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають відповідно до статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів.
Кворум Загальних зборів визначається за результатами реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у зборах та мають право голосу, за виключенням питань, по яких рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів.
Кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у зборах, рішення приймаються з таких питань:
- внесення змін та доповнень до статуту Товариства;
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх Статутів та Положень;
- прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства
Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Голосування на Загальних зборах провадиться за принципом: одна акція – один голос.
Підготовку до проведення Загальних зборів здійснює виконавчий орган Товариства або акціонери, які самостійно скликають збори.
При підготовці до проведення Загальних зборів повинні бути здійснені усі організаційні заходи, які необхідні для проведення Загальних зборів з додержанням вимог законодавства України та внутрішніх нормативних актів Товариства.
Про проведення Загальних зборів держателі іменних акцій повідомляються персонально шляхом направлення по їх місцю мешкання (місцезнаходженню) простим письмових повідомлень або під розписку безпосередньо за місцезнаходженням Товариства, із зазначенням дати, часу, місця проведення зборів та їх порядку денного. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Україні чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Якщо до порядку денного включено питання про зміну Статутного фонду (капіталу) Товариства, то одночасно з порядком денним друкується додаткова інформація, передбачена законодавством України.
Повідомлення повинно бути зроблене не менше, як за 45 днів до скликання Загальних зборів.
Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.
Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів шляхом публікації змін, що сталися в порядку денному, в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Україні чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Не менш ніж за 2 дні до скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з усіма документами, пов’язаними з питаннями порядку денного зборів.
Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, повинні бути зареєстровані з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів виконавчим органом Товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору.
Реєстрація акціонерів повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, цього статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.
Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів, про що вони до початку реєстрації повинні письмово повідомити виконавчий орган Товариства.
Загальні збори проводяться у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням “Про Загальні збори акціонерів” та рішеннями Загальних зборів.
При проведенні Загальних зборів ведеться протокол, який повинен бути підписаний головою та секретарем зборів.
Один екземпляр протоколу Загальних зборів не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів повинен бути переданий виконавчому органу Товариства.
На вимогу будь-кого з акціонерів Товариства, протоколи Загальних зборів з усіма додатками до них повинні бути надані йому для ознайомлення у порядку, що встановлений внутрішніми нормативними актами Товариства.
На протязі трьох останніх років були проведені загальні збори акціонерів Товариства:
чергові загальні збори - 29 серпня 2006 року, протокол №1, кворум: 96,5% голосуючих акцій від загальної кількості акцій акціонерів Товариства;%
позачергові загальні збори акціонерів Товариства - 21 грудня 2006 року, протокол №2, кворум 96,9% голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства;
чергові загальні збори акціонерів Товариства -17 травня 2007 року, кворум 96,98% голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства;
Порядок денний:
1.Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2006 рік. Затвердження звітів та балансів Товариства за 2006 рік. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2006 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ВАТ «Хорольський МКК ДП»
За 2006рік
(тис.грн)
Найменування показника За 2006 рік
звітний попередній
Усього активів 51850,5 53587,3
Основні засоби 26011,0 28049,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13994,8 16468,6
Сумарна дебіторська заборгованість 9148,8 6205,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1000,3 979,6
Нерозподілений прибуток 2784,9 2713,7
Власний капітал 42327,8 42334,0
Статутний капітал 17404,9 17404,9
Довгострокові зобов’язання 4270,6 5112,6
Поточні зобов’язання 5148,6 4876,0
Чистий прибуток (збиток) 75,2 453,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2900821 2900821
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 527 578
2.Звіт Ревізійної комісії.
3.Звіт Наглядової ради.
4.Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і обрання нового складу Наглядової ради.
6.Дострокове припинення повноважень членів Правління Товариства і обрання нового складу Правління Товариства.
7.Обрання голови правління Товариства.
8.Затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію Товариства.
По першому питанню: Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2006 рік. Затвердження звітів та балансів Товариства за 2006 рік. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2006 рік.
Голосування з першого питання порядку денного: Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2006 рік. Затвердження звітів та балансів Товариства за 2006 рік. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2006 рік.
Вирішили:
Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2006 рік. Затвердити звіт та баланси Товариства за 2006 рік. Не створювати фонд розподілу дивідендів та не виплачувати дивіденди, направити кошти чистого прибутку на розвиток акціонерного товариства.
Результати голосування:
“За” – 2 813 015 голосів, або 99,99 % від зареєстрованих голосів;
“Проти” 287 голосів, або 0,01 % від зареєстрованих голосів;
“Утримались” – голосів , або - % від зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
(Протокол № 2 засідання лічильної комісії зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» від17 травня 2007 р..)
Рішення прийняте .
По другому питанню: Звіт Ревізійної комісії.
Голосування з другого питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії.
Вирішили:
Затвердити звіт ревізійної комісії.
Результати голосування:
“За 2 813 209 голосів, або 99,996 % від зареєстрованих голосів;
“Проти” 93 голос, або 0,004 % від зареєстрованих голосів;
“Утримались” - голосів, або - % від зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
(Протокол № 3 засідання лічильної комісії зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» від17 травня 2007р.)
По третьому питанню: Звіт Наглядової ради..
Голосування з третього питання порядку денного: Звіт Наглядової ради..
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради.
Результати голосування:
“За” 2 813 271 голосів, або 99,998 % від зареєстрованих голосів;
“Проти” – 31 голос, або 0,002 % від зареєстрованих голосів;
“Утримались” – голосів, або - % від зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
(Протокол № 4 засідання лічильної комісії зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» 17 травня 2007 р.)
По четвертому питанню порядку денного: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і обрання нового складу Наглядової ради.
Голосування з четвертого питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і обрання нового складу Наглядової ради.
Вирішили: Достроково припинити повноваження Наглядової ради.
Результати голосування:
“За” – 2 813 240 голосів, або 99,997 % від зареєстрованих голосів;
“Проти” – 31 голосів, або 0,003 % від зареєстрованих голосів;
“Утримались” – голосів , або - % від зареєстрованих голосів.
Обрати до складу Наглядової ради:
Гавриленкова М.П.
За 2813240 голосів, 99,997 % від зареєстрованих голосів
Проти 31 голосів 0,003 % від зареєстрованих голосів
Утримались_____-______ голосів, ___-___% від зареєстрованих голосів
Круглика В.І.
За 2813240 голосів, 99,997% від зареєстрованих голосів
Проти _31 голосів, 0,003 % від зареєстрованих голосів
Утримались_____-______ голосів, _-_____% від зареєстрованих голосів
Гажева О.І.
За 2 813 240 голосів 99,997% від зареєстрованих голосів
Проти 31 голосів, 0,003 % від зареєстрованих голосів
Утримались______-_____ голосів, ___-___% від зареєстрованих голосів
До складу Наглядової ради обрано Гавриленкова М.П., Круглика В.І., Гажева О.І.
Рішення прийняте.
(Протокол № 5 від17.05.07р.. засідання лічильної комісії зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»).
По п’ятому питанню порядку денного: Дострокове припинення повноважень членів Правління Товариства і обрання нового складу Правління
Вирішили:
Достроково припинити повноваження Правління.
Результати голосування:
“За” – 2 813 271 голосів, або 99,99 9% від зареєстрованих голосів;9
“Проти” – 31 голосів, або 0,001 % від зареєстрованих голосів;
“Утримались” – голосів , або - % від зареєстрованих голосів.
Обрати до складу правління:
Тютюнника В.М.
За 2813177 голосів, 99,995% від зареєстрованих голосів
Проти 125 голосів, 0,005% від зареєстрованих голосів
Утримались_____-______ голосів, __-____% від зареєстрованих голосів
Олексенко К.П.
За - 2810325 голосів, 99,89% від зареєстрованих голосів
Проти 125 голосів, 0,05% від зареєстрованих голосів
Утримались2852 голосів, 0,103 % від зареєстрованих голосів
Смірнова О.С.
За 2810 388 голосів, 99,896 % від зареєстрованих голосів
Проти 62 голосів, 0,0022 % від зареєстрованих голосів
Утримались2852 голосів, 0,103 % від зареєстрованих голосів
Галак В.І.
За 2813177 голосів, 99,995% від зареєстрованих голосів
Проти125 голосів, 0,005 % від зареєстрованих голосів
Утримались____-_______ голосів, __-____% від зареєстрованих голосів
Доброгорської Н.В.
За 2813240 голосів 99,99 % від зареєстрованих голосів
Проти 62 голосів, 0,01% від зареєстрованих голосів
Утримались____-_______ голосів, -______% від зареєстрованих голосів
Букала М.В.
За 2813271 голосів, 99,999% від зареєстрованих голосів
Проти 31 голосів, 0,001% від зареєстрованих голосів
Утримались_____-______ голосів, ___-___% від зареєстрованих голосів
До складу Правління обрано Тютюнника В.М., Олексенко К.П., Смірнова О.С., Галак В.І., Доброгорську Н.В., Букала М.В.
Рішення прийняте.
(Протокол № 6 від 17.05.07р.. засідання лічильної комісії зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»).
По шостому питанню порядку денного: Обрання Голови правління Товариства
Вирішили: Обрати Головою Правління Тютюнника В.М.
Результати голосування:
“За” – 2 813 177 голосів, або 99,99 9% від зареєстрованих голосів;
“Проти” – 31 голосів, або 0,001 % від зареєстрованих голосів;
“Утримались” – голосів , або - % від зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
Головою Правління обрано Тютюнника В.М.
(Протокол № 7 від 17.05.07р.. засідання лічильної комісії зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»).
По сьомому питанню порядку денного: Затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію Товариства.
Голосування по сьомому питанню порядку денного: Затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію Товариства
Вирішили: Затвердити Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію Товариства
Результати голосування:
“За” – 2 813 302 голосів, або 100,0% від зареєстрованих голосів;
“Проти” – голосів, або - % від зареєстрованих голосів;
“Утримались” – голосів , або - % від зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
(Протокол № 8 від 17.05.07р.. засідання лічильної комісії зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»).
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства - 23 жовтня 2007 року, кворум 96.71 % голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.
4. Затвердження Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.
5. Внесення змін в Статут Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.
6. Зміни в складі Наглядової ради Товариства.
7. Зміни в складі Правління Товариства.
8. Ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Ухвалення рішення про додатковий випуск закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про розміщення акцій і проспекту емісії акцій. Визначення уповноваженого органу й уповноважених осіб Товариства, відповідальних за виконання всіх дій, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу.
9. Затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Дитячі продукти» відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у новій редакції у зв'язку зі зміною юридичної адреси підприємства й приведення у відповідність із чинним законодавством України.
10. Схвалення значної угоди.
1. По першому питанню порядку денного «Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».
Голосували: По першому питанню порядку денного «Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».
"за" – 2 805 415 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" - немає
"утрималися" - немає
Вирішили:
Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Букала Миколу Васильовича.
2. По другому питанню порядку денного « Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»
Голосували: По другому питанню порядку денного « Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»
"за" – 2 805 415голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" - немає
"утрималися" - немає
Вирішили:
Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства члена Правління Товариства Доброгорську Н. В.
Вирішили:
1.Обрати лічильну комісію у складі: Будкін Володимир Олексійович, Гулєнцов Юрій Володимирович, Козлова Людмила Миколаївна, Ковтун Юлія Миколаївна, Нікітенко Ірина Василівна, Омельченко Любов Миколаївна, Рєзнікова Людмила Миколаївна, Урбанова Надія Іллівна, Шкарупа Таміла Анатоліївна.
2.Головою лічильної комісії обрано Будкіна В.О. (Протокол №1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року).
Ведення зборів покладається на Голову зборів, ведення протоколу – на Секретаря зборів.
Голосували: "за" – 2 805 415 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" - немає
"утрималися" - немає
3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.»
Вирішили:
1.Визнати закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, затверджене рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2 від 21.12.2006 р.) таким, що не відбулося. Повернути внесені акціонерами в рахунок оплати за акції кошти протягом 30 днів з дати ухвалення даного рішення.
2.Затвердити Протокол № 2 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року.
Голосували: По третьому питанню порядку денного: «Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.»
"за" – 2 805 415 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" – немає
"утрималися" - немає
4. По четвертому питанню порядку денного: Затвердження Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.
Вирішили:
1.Не затверджувати Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.
2.Затвердити Протокол № 3 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року.
Голосували: По четвертому питанню порядку денного: Затвердження Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.
"за" -2 805 415 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" – немає
"утрималися" - немає
5. По п'ятому питанню порядку денного: «Внесення змін в Статут Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.»
Голосували: По п'ятому питанню порядку денного: «Внесення змін в Статут Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.»
Вирішили:
1.Не затверджувати внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу.
2.Затвердити Протокол № 4 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року.
"за" – 2 805 415 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" – немає
"утрималися" - немає
6. По шостому питанню порядку денного: «Зміни в складі Наглядової ради Товариства».
Вирішили:
1.Обрати членом Наглядової ради Товариства Очинського Олега Вікторовича, діючого від імені акціонера – Чалтфонт Ентерпрайзес, Корп.Британські Віргінські острови, на строк відповідно до Статуту Товариства.
2.Затвердити Протокол № 5 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року.
Голосували: По шостому питанню порядку денного: «Зміни в складі Наглядової ради Товариства».
"за" –2 805415 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" - немає
"утрималися" - немає
7. По сьомому питанню порядку денного «Зміни в складі Правління Товариства.»
Вирішили:
1.Обрати членом Правління Товариства Будкіна Володимира Олексійовича на строк відповідно до Статуту Товариства.
2.Затвердити Протокол № 6 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року.
Голосували:По сьомому питанню порядку денного «Зміни в складі Правління Товариства.»
"за" –2 805 415голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" - немає
"утрималися" - немає
8. По восьмому питанню порядку денного : Ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Ухвалення рішення про додатковий випуск закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про розміщення акцій і проспекту емісії акцій. Визначення уповноваженого органа й уповноважених осіб Товариства, відповідальних за виконання всіх дій, що пов'язані зі збільшенням статутного капіталу.
Голосували: По восьмому питанню порядку денного : «Ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Ухвалення рішення про додатковий випуск закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердження протоколу рішення про розміщення акцій і проспекту емісії акцій. Визначення уповноваженого органа й уповноважених осіб Товариства, відповідальних за виконання всіх дій, що пов'язані зі збільшенням статутного капіталу.»
Вирішили:
1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 37875000 (тридцять сім мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч) грн. 00 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення 6 312 500 (шість мільйонів триста дванадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції 6 (шість) грн.
2. Розміщення 6 312 500 (шість мільйонів триста дванадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій, які випускаються додатково, провести шляхом закритого (приватного) розміщення.
3. Затвердити протокол рішення про розміщення акційТовариства, у редакції запропонованій зборами. (Додаток № 1, що є невід'ємною частиною цього протоколу загальних зборів акціонерів).
4. Наглядова рада Товариства є уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження: затвердження результатів реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання запропонованих до розміщення акцій; ухвалення рішення про дострокове закінчення розміщення (у випадку, якщо запланований обсяг акцій буде розміщений достроково), затвердження результатів розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; прийняття з урахуванням думки Правління Товариства рішення про оплату акцій у не грошовій формі, у випадку, коли акціонерами пропонується не грошова форма оплати запропонованих до розміщення акцій.
5. Уповноваженою особою Товариства здійснювати персональне оповіщення всіх акціонерів відповідно до реєстру складеного станом на 23.10.2007 р., про прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення; одержувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно яким ухвалене рішення про розміщення (у випадку, якщо це передбачено умовами розміщення акцій); проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно яким ухвалене рішення про розміщення; здійснювати дії щодо розміщення акцій, рішенням загальних зборів обраний Голова правління.
6. Затвердити Протокол №7 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року.
"за" –2 805 415 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" - немає
"утрималися" - немає
9. По дев'ятому питанню порядку денного : «Затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Дитячі продукти» Відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у новій редакції у зв'язку зі зміною юридичної адреси підприємства й приведенні у відповідність із чинним законодавством України.»
Вирішили:
1.Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Дитячі продукти» відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у новій редакції.
2.Затвердити Протокол № 8 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року..
Голосували: По дев'ятому питанню порядку денного : Затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Дитячі продукти» Відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у новій редакції у зв'язку зі зміною юридичної адреси підприємства й приведенні у відповідність із чинним законодавством України.
"за" – 2 805 415 голосів, що становить 100% голосів присутніх акціонерів
"проти" - немає
"утрималися" - немає
10. По десятому питанню порядку денного: Схвалення значної угоди.
Вирішили:
1. Схвалити ухвалення Товариством значної угоди, а саме договору поручительства (гарантії) на наступних умовах:
- сторони угоди: «Поручитель» - Відкрите акціонерне товариство «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», «Боржник» - Компанія Групи Нутрітек, «Кредитор» - Компанія Winterhaven Finance B.V. або Сітібанк, Сітігрупп (афільовані з ними особи);
- предмет угоди: поручительство перед «Кредитором» за виконання Компанією Групи Нутрітек зобов'язань за Кредитним договором, укладеному з «Кредитором»;
- розмір поручительства встановити в розмірі суми зобов'язань «Боржника» перед «Кредитором», який не перевищує 170 000 000 (Сто сімдесят мільйонів) доларів США.
2. Доручити Голові правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі Товариства підписання Договорів поручительства й інших стосовних до Поручительств документів
3.Затвердити Протокол № 9 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства від 23.10.2007 року.
Голосували: По десятому питанню порядку денного: «Схвалення значної угоди.»
"за" – 2 805 384 голосів, що становить 99,99% голосів присутніх акціонерів
"проти" - 31 голос, що становить 0,01% голосів присутніх акціонерів
"утрималися" - немає
Процедура реєстрації учасників зборів. Рішенням правління про проведення зборів акціонерів визначається кількість і склад реєстраційної комісії. Головою комісії призначається перший заступник голови правління. Реєстратору попередньо робиться замовлення разом з реєстром акціонерів надати відповідно приготований журнал реєстрації акціонерів. Реєстраційна комісія в терміни відведені в оголошенні проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на збори. Складається протокол по результатам реєстрації, підписується членами комісії і здається голові зборів. Голова комісії оголошує результати учасникам зборів.
Члени наглядової ради присутні на зборах не менше 2-х осіб. В засіданнях наглядової ради приймали участь всі члени наглядової ради.
Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства. У складі Наглядової ради обираються Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради. Членами Наглядової ради можуть бути тільки акціонери Товариства (представник акціонера з належно оформленими повноваженнями від акціонера). Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою або членом правління і (або) ревізійної комісії Товариства.
Головою і членами Наглядової ради не можуть бути особи, якою згідно чинному законодавству України заборонено посідати посади в органах управління господарських товариств.
До складу Наглядової ради не повинні висуватися і обиратися особи, які:
1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
2) мають особисті і/або сімейні відношення з головним бухгалтером і членами Правління Товариства.
З метою забезпечення незалежності Наглядової ради в її склад можуть обиратися незалежні члени, які можуть складати не менше 1/3 (одну третю) частину від загального кількісного складу Наглядової ради. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має істотних ділових, споріднених або інших зв'язків з Товариством, членами Правління або крупним акціонером Товариства і не є представником держави.
Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Наглядової ради більш ніж в 3 (трьох) Товариствах на території України.
У випадку, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою 2/3 від загальної кількості, члени Наглядової ради, які залишилися в його складі, зобов'язані протягом 3 (трьох) днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу в Правління Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради.
Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки. За рішенням Загальних зборів акціонерів повноваження будь-якого члена (всіх членів) Наглядової ради можуть бути припинені достроково.
У випадку, якщо після закінчення терміну, на який вибрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження діючих членів Наглядової ради продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Одна і таж особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість раз.
Повноваження членів Наглядової ради припиняються достроково:
1) у разі одностороннього складання з себе повноважень члена Наглядової ради;
2) у разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства (представництва акціонера);
3) у разі виникнення обставин, які відповідно чинному законодавству України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
4) ухвалення загальними зборами акціонерів рішення про відгук члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
5) обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради;
6) у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
У випадках, передбачених п.п. 2, 3 член Наглядової ради зобов'язаний протягом п'яти днів у письмовій формі повідомити в Правління і Наглядову раду про настання цих обставин.
У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це в Правління і Наглядову раду Товариства не пізніше, ніж за 10 днів до дати складання повноважень.
Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.
Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства, що володіють в сукупності не менше 10 % голосуючих акцій Товариства.
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.
Кандидати, які висуваються для обрання до складу наглядової ради, повинні відповідати нижче приведеним вимогам:
- мати досвід роботи в органах управління господарських товариств не менш 3-х років;
- мати вищу освіту;
- не мати судимості і судових заборон на участь в органах управління господарських товариств.
Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо в Товариство або присилається листом на адресу Товариства не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція акціонера повинна містити:
1) прізвище, ім'я і по батькові (найменування) акціонера, який вносить пропозицію;
2) відомості про кількість, тип і категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
3) назва органу, в який висувається кандидат;
4) прізвище, ім'я, по батькові і дату народження кандидата;
5) вказівка кількості акцій Товариства, які належать кандидату;
6) інформацію про освіту (назву учбового закладу, дату завершення, одержану спеціальність);
7) місце роботи і посади, які займав кандидат впродовж останніх 5 (п'яти) років;
8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2, 4.4, 4.6, 6.4 цього Положення;
9) наявність або відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво і інші корисливі злочини;
11) згода кандидата на обрання в Наглядову раду Товариства.
Наявність (відсутність) фактів, вказаних в пропозиції акціонера, повинно бути у письмовій формі підтверджено особою, кандидатура якої висувається.
Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), який його вносить, з вказівкою кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції прикладається довіреність
(копія довіреності, засвідчена в установленому порядку), яка містить відомості, передбачені чинним законодавством.
Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата в список кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається діючим складом Наглядової ради Товариства впродовж 5 (п'яти) днів після закінчення терміну представлення пропозицій акціонерів, який передбачений п. 6.5. цього Положення. Рішення Наглядової ради протягом 1 (одного) робочого дня доводиться до відома діючого складу правління Товариства, який організує підготовку загальних зборів акціонерів.
Рішення про відмову щодо включення кандидата в список кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийнято тільки у випадку:
- недотримання акціонерами терміну, встановленого п. 6.5 справжнього Положення;
- не надання відомостей, передбачених п.6.6 справжнього Положення;
- якщо особа, висунута для обрання до складу правління, не відповідає вимогам, встановленим п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 6.4 справжнього Положення;
- якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють в сукупності більш ніж 10% голосуючими акціями Товариства.
Наявність права власності на акції (акцію) Товариства (повноважень переданих акціонером (акціонерами) у особи, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, повинні бути перевірені правлінням згідно реєстру акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів) на день проведення загальних зборів.
Правління не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно направити рекомендованим листом або вручити під розпис кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке повинно містити інформацію:
органу управління Товариства і посади, на яку пропонується особа
відомості відносно особи, яка вносить пропозицію про висунення кандидата (найменування акціонера і кількість голосів, яким володіють акціонери, що висунули кандидатуру)
Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
6.9. Рішення про обрання членів Наглядової ради ухвалюється простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь в загальних зборах. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кожної кандидатури, внесених в список для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.
Якщо кількість кандидатів, які набрали вказану в п. 6.9 цього Положення кількість голосів, перевищує склад Наглядової ради, обраними членами Наглядової ради вважаються перших 3 (три) особи, які набрали найбільшу кількість голосів.
Якщо кількість кандидатів, які набрали вказану в п. 6.9 цього Положення кількість голосів, менше складу Наглядової ради, вказаної в п. 4.1 цього Положення, проводиться другий тур. У другому турі на голосування виносяться кандидатури перших 3 (трьох) кандидатів, які набрали відносну більшість голосів за наслідками першого туру, але не набрали кількості голосів, вказане в п. 6.9 справжнього Положення. Кандидат вважається обраним членом Наглядової ради, якщо в другому турі за нього проголосувала більшість акціонерів або їх представників, які беруть участь в зборах.
Якщо за наслідками другого туру Наглядова рада у повному складі не вибрана, скликаються позачергові загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої наглядової ради продовжуються до дати ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Члени Наглядової ради мають право:
- одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація і документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства; Право підпису запиту від імені Наглядової ради надається Голові Наглядової ради
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- одержувати винагороду і компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати членів виконавчого органу для доповідей та давати оцінку їх діяльності;
- вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою забезпечувати залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
- приймати рішення, обов’язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов’язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
- інші права, встановлені Статутом Товариства і чинним законодавством.
Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов’язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.
Члени Наглядової ради зобов'язані:
1) діяти на користь Товариства, сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах;
2) керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, справжнім Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь в чергових і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях і роботі Наглядової ради. Наперед повідомляти про неможливість участі в Загальних зборах і засіданнях Наглядової ради з вказівкою причини відсутності;
5) дотримуватися встановлених в Товаристві правил і процедур щодо висновку правомочності (операцій), в здійсненні якої є зацікавленість (конфлікт інтересів);
6) дотримуватися встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом звернення, безпеки і збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну і комерційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її в своїх інтересах або на користь третіх осіб;
7) повідомити впродовж 10 (десяти) днів у письмовій формі в Наглядову раду і Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства (припинення повноважень представництва акціонера);
8) утримуватися від дій, які можуть привести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду і Правління Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства;
10) інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства і чинним законодавством
Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збиток, заподіяний Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке принесло збитки Товариству, або не брали участі в голосуванні.
Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитку, заподіяного Товариству, якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
При визначенні підстав і розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового звернення (обороту) і інші обставини, які мають значення для справи.
Товариство має право погодитися з позовом проти члена Наглядової ради про відшкодування заподіяних йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Порядок залучення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України і Положенням про посадовців органів управління Товариства.
Кількість проведених засідань наглядової ради в 2007 році -8, розглянуто питань на них 12. Кількість проведених засідань наглядової ради в 2006 р. -22, на них розглянуто питань 37.Кількість проведених засідань у 2005 році - 6.На них розглянуто питань 9.
В складі економічного відділу є посада фахівця по роботі з акціонерами. На 0.25 ставки по вказаній посаді працює інженер з організації праці і нормування Нікітенко Ірина Василівна, тел. 3-11-81, 8-050-632 -11 25.
Члени правління мають право:
1) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство необхідну для виконання своїх функцій;
2) в межах певних повноважень самостійно і у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства
3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні і Товариства;
5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
7) одержувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якого встановлюється Наглядовою радою Товариства. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір і форму винагороди членів правління повідомляється в річному звіті Товариства.
Члени правління зобов'язані:
1) діяти на користь Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах;
2) керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради, справжнім Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь в чергових (річних) і позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Наперед повідомляти про неможливість участі в загальних зборах акціонерів з вказівкою причини;
5) брати участь в засіданні Наглядової ради з його вимоги;
6) дотримуватися встановлених в Товаристві правил і процедур щодо висновку операцій, в здійсненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів);
7) дотримувати всі встановлені в Товаристві правила, пов'язані з режимом звернення, безпеки і збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну і інсайдерськую інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її в своїх інтересах або на користь третіх осіб;
8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;
9) своєчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати і аналізувати додаткову інформацію, у разі потреби одержувати консультації фахівців і т.п.;
10) очолювати відповідний напрям роботи і направляти і відповідати за діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства згідно розподілу обов'язків між членами правління Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім і зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства.
Члени правління несуть цивільно-правову відповідальність перед о за збиток, який причинний Суспільству їх неправомірними діями (бездіяльністю) в порядку і розмірах, визначених законодавством України.
Правління складається з 7 (сім) чоловік. До складу правління входять голова правління, перший заступник голови правління, члени правління.
Голова, перший заступник голови правління, члени правління не можуть одночасно бути головою, членами наглядової ради або ревізійної комісії Товариства.
Членами правління не можуть бути особи, яким згідно чинному законодавству України заборонено посідати посади в органах управління господарських Товариств.
Членом правління не може бути особи, які є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Суспільства. Голова, члени правління виконують свої обов'язки, і після закінчення термінів їх повноважень, до проведення чергових звітно-виборних зборів акціонерів і обрання нового складу правління Товариства.
В період тимчасової відсутності першого заступника голови правління, його обов'язки при необхідності, можуть бути наказом покладені на одного з членів правління.
Правління створюється (обирається, призначається) строком на 3 (три) роки.
Після обрання (призначення) з головою правління укладає контракт, а з членами правління - термінові трудові договори, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови і порядок оплати праці, підстави дострокового припинення і слідства розірвання контракту і т.п.
Від імені Товариства контракт з головою правління і термінові трудові договори з членами правління укладає голова Наглядової ради Товариства впродовж 5 (п'яти) днів з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.
Повноваження голови, членів правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства і контрактом.
У разі подачі головою, першим заступником голови або членом правління в Наглядову раду заяви про дострокове складання повноважень члена правління або смерті члена правління Наглядова рада може вивести будь-якого члена правління з складу правління.
Голова, члени правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість раз (термінів).
Голова і члени правління обираються (призначаються) загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Посада першого заступника голови правління вводиться за рішенням Наглядової ради Товариства на якому затверджується кандидатура першого заступника голови правління з числа членів правління.
Право висувати кандидатів для обрання головою і членами правління мають акціонери Товариства, що володіють в сукупності не менше 10 % голосуючих акцій Товариства. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад правління Товариства
Кандидати, які висуваються для обрання до складу правління, повинні відповідати нижчеприведеним вимогам:
- мати досвід роботи по основних напрямах виробничої спеціалізації і іншої діяльності Товариства не менш 3-х років;
- мати право трудової діяльності в Україні відповідно до чинного законодавства України;
- можуть не бути акціонерами Товариства і не перебувати до обрання в правління Товариства в трудових відносинах з Товариством;
- не мати судимості і судових заборон на участь в органах управління юридичних осіб.
Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу правління подається безпосередньо в Товариствоо або присилається листом на адресу Товариства не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозицію акціонера повинна містити:
1) прізвище, ім'я і по батькові (найменування) акціонера, який його вносить;
2) виписка про кількість, тип і категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
3) назва органу і посада, на яку висувається кандидат;
4) прізвище, ім'я, по батькові і дату народження кандидата;
5) інформацію про освіту (назву учбового закладу, дату завершення, одержану спеціальність);
6) місце роботи і посади, які займав кандидат впродовж останніх 5 років;
7) відповідність кандидата вимогам, які передбачені Положенням;
8) наявність або відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
9) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво і інші корисливі злочини;
10) згода кандидата на обрання до складу правління Товариства.
Наявність (відсутність) фактів, вказаних в пропозиції акціонера, повинні бути у письмовій формі підтверджені особою, кандидатура якої