1.1. Повне найменування емітента - Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго". Скорочене найменування емітента - ВАТ "Запорiжжяобленерго". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00130926.
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента: Номер свідоцтва - АОО № 196642, дата видачі - 17.05.2000 року, орган, що видав свідоцтво - Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради. Місцезнаходження емітента: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14. Поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14. Міжміський код, телефон та факс (061) 286-33-59 (061) 286-33-81
Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, кабінет № 311. Міжміський код, телефон та факс (061) 286-33-86 (061) 286-33-99. Електронна адреса: A.A.Bojko@zoe.com.ua
1.3. ВАТ "Запоріжжяобленерго" існує з липня 1995 року та створено на невизначений строк.
1.4. На протязі 1 кварталу 2008 року істотних та важливих подій, таких як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж значної частини активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не відбулося.
1.5. 26 березня 2008 року згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 15):
Звiльнено зi складу Наглядової ради ВАТ "Запорiжжяобленерго" Голову Наглядової ради
Познякова Олександра Вiкторовича (паспорт ВВ 382569 Ц-Мiським РВ Горловського МУ УМВС України у Донецької областi 18.04.1998 року). Володiє 0,00001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено зi складу Наглядової ради ВАТ "Запорiжжяобленерго" Заступника Голови Наглядової ради Стегнiя Миколу Григоровича (паспорт ВА 261972 Кiровський МВ УМВС України в Донецькiй обл. 19.09.1996 року). Володiє 0,00001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено зi складу Наглядової ради ВАТ "Запорiжжяобленерго" Секретаря Наглядової ради Губеня Дмитра Iвановича (паспорт СО 036931 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 17.12.1998 року). Володiє 0,000003 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 2 рiки. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено зi складу Наглядової ради ВАТ "Запорiжжяобленерго" члена Наглядової ради Шевченко Наталiю Iгорiвну (паспорт ВА 238749 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 23.10.1996 року). Володiє 0,00001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено зi складу Наглядової ради ВАТ "Запорiжжяобленерго" члена Наглядової ради
Рибакова Юрiя Анатолiйовича (паспорт ВА 174415 Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл. 25.01.1997 року). Володiє 0,00001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Костро Ольгу Павлiвну (паспорт СК 522188 Вишнiвським МВМ ГУ МВС України В Київськiй областi 27.03.1997 року). Володiє 0,000001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера -
НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України". Володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента (код ЄДРПОУ 32984271). Особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин.
Звiльнено зi складу Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Запорiжжяобленерго" Голову Ревiзiйної комiсiї Божко Олену Володимирiвну (паспорт СН 655982 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 06.01.1998 року). Володiє 0,000001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено зi складу Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Запорiжжяобленерго" члена Ревiзiйної комiсiї Ярмiшко Андрiя Миколайовича (паспорт МК 948892 Харкiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 20.10.1998 року). Володiє 0,000003 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 2 роки. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Звiльнено зi складу Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Запорiжжяобленерго" члена Ревiзiйної комiсiї Храпка Сергiя Iгоровича (паспорт СН 332915 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 31.10.1996 року). Володiє 0,00001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Звiльнено за iнiцiативою акцiонера - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента, без пояснення причин. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено членом Наглядової ради Сердюка Сергiя Дмитровича (паспорт СН 436919 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 13.02.1997 року). Володiє 0,000001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено членом Наглядової ради Малого Iгоря Анатолiйовича (паспорт ВВ 075843 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 25.11.1997 року). Володiє 0,000001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено членом Наглядової ради Мальцева Дмитра Олександровича (паспорт ВЕ 527245 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 25.12.2001 року). Володiє 0,000001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено членом Наглядової ради Костро Ольгу Павлiвну (паспорт СК 522188 Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi 27.03.1997 року). Володiє 0,000001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено членом Наглядової ради Марголiна Олега Олеговича (паспорт СА 830001 Мелiтопольським МВ УМВС України в Запорiзькiй областi 08.08.1998 року). Володiє 0,000001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено членом Наглядової ради Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України". Володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента (код ЄДРПОУ 32984271).
Призначено членом Наглядової ради Lex Perfecta Limited. Володiє 10,15719 % акцiй у статутному капiталi емiтента.
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї Божко Олену Володимирiвну (паспорт СН 655982 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.01.1998 року). Володiє 0,000001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї Никонець Наталiю Миколаївну (паспорт МА 339109 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл. 28.08.1997 року). Володiє 0,000003 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї Храпка Сергiя Iгоровича (паспорт СН 332915 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 31.10.1996 року). Володiє 0,00001 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає.
Положенням про Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю ВАТ "Запорiжжяобленерго" не визначено строк, на який призначається особа до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Iнформацiю щодо посад, якi обiймали обранi члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї не надано, тому що, кандидатури до Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї наданi акцiонером - НАК "Енергетична компанiя України", який володiє 60,24 % акцiй у статутному капiталi емiтента. НАК "Енергетична компанiя України" на загальнi збори акцiонерiв не надало бiографiчних довiдок на членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Запорiжжяобленерго". Дирекцiєю Товариства направленi запити на обраних членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї з проханням надати бiографiчнi довiдки.
1.8. На початок 1 кварталу 2008 ріку:
Зареєстрований статутний фонд - 44 840 000 грн.
Сплачений статутний фонд - 44 840 000 грн.
Власний капітал - 120 063 000 грн..
На кінець 1 квараталу 2008 року:
Сплачений статутний фонд - 44 840 000 грн..
Власний капітал - 122 920 000 грн..
Зміни розміру статутного фонду ВАТ "Запоріжжяобленерго" не було.
1.10. ВАТ "Запоріжжяобленерго" протягом звітного періоду не створювало інших юридичних осіб.
1.10. ВАТ "Запоріжжяобленерго" протягом звітного періоду не стало учасником об'єднання підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об’єднань підприємств).
1.11.
Вид загальних зборів
чергові
позачергові
X
Дата проведення
26.03.2008
Кворум зборів
79,07
Опис
Черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" скликанi Дирекцiєю ВАТ "Запорiжжяобленерго". Всi питання порядку денного iнiцiйованi акцiонером ВАТ "Запорiжжяобленерго" - Нацiональною акцiонерною компанiєю "Енергетична
компанiя України", що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй ВАТ "Запорiжжяобленерго"
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї, голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi ВАТ "Запорiжжяобленерго" за 2007 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2008 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2007 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2007 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2007 рiк.
6. Розподiл прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2007 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2008 рiк.
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Виконавчого органу Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
11. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрано Лiчiльну комiсiю у складi:
Шаталов Сергiй Володимирович - Голова комiсiї
Тройно Олександр Миколайович - секретар
Члени комiсiї:
Агаджанова Свiтлана Гаврилiвна
Пузанова Олена Олександрiвна
Нiкандров Тимофiй Валерiйович
Прокопенко Iван Володимирович
Кирилова Анастасiя Володимирiвна
Гарькушка Володимир Вiкторович
Жаронкiна Людмила Анатолiївна
Обрано Головою зборiв Куща Олександра Сергiйовича.
Обрано секретарем загальних зборiв акцiонерiв Малого Iгоря Анатолiйовича.
Затверджено регламент загальних зборiв.
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
"Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово - господарсткої дiяльностi Товариства за 2007 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi на 2008 рiк".
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
"Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2007 рiк".
З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:
"Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2007 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2007 рiк".
З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
"Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2007 рiк".
З шостого питання порядку денного прийнято рiшення:
"Спрямувати отриманий Товариством за пiдсумками роботи у 2007 роцi прибуток:
- 15 % - фонд виплати дивiдендiв;
- 5 % резервний фонд;
- 80 % - фонд розвитку виробництва.
Виплату дивiдендiв здiйснити у термiн з 1 квiтня по 31 грудня 2008 року.
Встановити норматив розподiлу прибутку на 2008 рiк:
З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення:
Вiдкликати наступних членiв Наглядової ради Товариства:
Познякова Олександра Вiкторовича;
Стегнiя Миколу Григоровича;
Губеня Дмитра Iвановича;
Шевченко Наталiю Iгорiвну;
Рибакова Юрiя Анатолiйовича;
Костро Ольгу Павлiвну;
Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України".
Вважати повноваження вiдкликаних членiв Наглядової ради Товариства такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" вiд 26.03.2008 року.
Обрати членами Наглядової ради акцiонерiв Товариства:
1. Сердюка Сергiя Дмитровича.
2. Малого Iгоря Анатолiйовича.
3. Мальцева Дмитра Олександровича.
4. Костро Ольгу Павлiвну.
5. Марголiна Олега Олеговича.
6. НАК "Енергетична компанiя України"
7. Лекс Перфекта Лiмiтед ( Lex Perfecta Limited).
Вважати повноваження новообраного складу Наглядової ради Товариства такими, що набули чиннiстi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" вiд 26.03.2008 року.
З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення:
Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї:
Божко Олену Володимирiвну;
Ярмiшко Андрiя Миколайовича;
Храпко Сергiя Iгоревича.
Вважати повноваження вiдкликаних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" вiд 26.03.2008 року.
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї акцiонерiв Товариства:
1. Божко Олену Володимирiвну
2. Никонець Наталiю Миколаївну
3. Храпка Сергiя Iгоровича
Вважати повноваження новообраного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що набули чиннiстi та є легiтимними з
дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" вiд 26.03.2008 року.
З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
"Зняти з розгляду".
З десятого питання порядку денного прийнято рiшення:
"1. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства, шляхом Статуту Товариства в новiй редакцiї..
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй
редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства".
З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
1. Внести та затвердити змiни до внутрiшнiх нормативних документiв Товариства шляхом викладення нормативних актiв i документiв в новiй редакцiї, а саме:
- Положення про Виконавчий орган ВАТ "Запорiжжяобленерго";
- Положення про Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго;
- Положення про Наглядову раду ВАТ "Запорiжжяобленерго";
- Положення про Ревiзiйну комiсiю ВАТ "Запорiжжяобленерго".
Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариста пiдписати затвердженi Загальними зборами акцiонерiв в новiй редакцiї внутрiшнi нормативнi акти та документи ВАТ "Запорiжжяобленерго".