12.1. У ВАТ "Запоріжжяобленерго" не прийнят Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління.

12.2.1. Вищий орган управління Товариства - загальні збори акціонерів.

Чергові Збори (річні) мають бути скликані Виконавчим органом Товариства не менше одного разу на рік.

На чергових Зборах (річних), як правило, обговорюються і приймаються рішення з питань затвердження основних напрямків діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства, звітів та висновків Ревізійної комісії та Наглядової ради, плани на наступний рік, а також приймаються рішення з інших питань, які включені до порядку денного Зборів. Норма цього пункту не виключає можливість прийняття рішень з вищезазначених питань на позачергових Зборах.

Позачергові Збори акціонерів обов’язково скликаються Виконавчим органом Товариства:

- на вимогу Наглядової ради;

- на  вимогу Ревізійної комісії;

- на вимогу акціонерів, що є власниками у сукупності не менш ніж 10 (десяти) % акцій Товариства;

- за власним рішенням Виконавчого органу Товариства.

Вимога про скликання Зборів подається Виконавчому органу Товариства виключно в письмовій формі із зазначенням:

- пропозиції щодо порядку денного Зборів;

- переліку акціонерів, які підтримують вимогу про скликання Зборів із зазначенням кількості голосів кожного акціонера із засвідченням нотаріально особистого підпису акціонера під вимогою (для акціонера - фізичної особи) або підписом керівника та печаткою (для акціонера - юридичної особи).

Рішення про проведення позачергових Зборів з визначенням їх порядку денного, повинно бути прийнято Виконавчим органом не пізніше 20 (двадцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги із запропонованим порядком денним.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 (двадцяти) днів з дня подання такої вимоги Виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, такі акціонери мають право самі скликати збори із додержанням порядку скликання Зборів, встановленого законодавством України та Статутом Товариства.

Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери та/або їх представники, що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60 (шістдесят) відсотків голосів. При підрахунку кворуму не приймаються до уваги акції, що знаходяться у Товариства (нерозподілені, викуплені, тощо).

Рішення Виконавчого органу про скликання Зборів повинно містити:

1) дату, час та місце проведення Зборів;

2) перелік питань, включених до порядку денного;

3) порядок, час та місце реєстрації акціонерів;

4) порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів;

5) текст повідомлення акціонерів;

6) дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення зборів;

7) інформацію про формування робочих органів Зборів.

Про проведення Зборів власників акцій Товариства повідомляють персонально, шляхом надсилання поштового повідомлення або вручення повідомлення акціонерам під розпис не менш як за 45 (сорок п’ять) днів до скликання Зборів. Крім того, загальне повідомлення про Збори друкується в одному із місцевих засобів масової інформації і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України не менш як за 45 (сорок п’ять) днів до скликання Зборів. В повідомленні зазначається час і місце проведення зборів, порядок денний, час початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів. Вказані повідомлення здійснюються Виконавчим органом Товариства, а у випадку невиконання вимог органів управління Товариства та акціонерів,  вказаних у п.3.4. цього Положення, щодо скликання Зборів, такі повідомлення можуть бути здійсненні Наглядовою радою Товариства або акціонерами (акціонером), що є власником (власниками) у сукупності не менш ніж 10 (десятьма) % акцій Товариства.

Повідомлення акціонерів про проведення Зборів повинно містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дату, час та місце проведення Зборів;

3) перелік питань, включених до порядку денного;

4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах;

5) порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним;

6) адреса, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного.Якщо до порядку денного зборів включене питання, прийняття рішення з якого призведе до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Товариством власних акцій, у повідомленні, крім цього, повинні міститися відомості щодо:

1) наявності у акціонерів зазначеного права з посиланням на відповідні питання порядку денного;

2) ціни, за якою буде відбуватися викуп акцій.

Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду (капіталу) Товариства, то у повідомленні крім цього друкується наступна інформація:

-    мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду (капіталу);

-       проект змін до Статуту Товариства, пов’язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду (капіталу);

-       дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;

-       відомості про нову номінальну вартість акцій;

-       права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;

-       дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;

-       порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами статутного фонду (капіталу).

12.2.2. Інформація про Загальні збори акціонерів, проведені за останні три роки:

- 2005 рік: чергові загальні збори акціонерів 26.05.2005 року, кворум - 78,7801 %.  

- 2006 рік:

- чергові загальні збори акціонерів 30.03.2006 року, кворум - 60,8301 %;

- позачергові загальні збори акціонерів 06.12.2006 року, кворум - 79,5556 %.

- 2007 рік: 

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		05.04.2007
Кворум зборів		80,0726
Опис	Порядок денний: 1. Звiт Дирекцiї за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2006 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2007 рiк. 2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2006 рiк. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2006 рiк. 4. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2006 рiк. 5. Розподiл прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2006 рiк та затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2007 рiк. 6. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. 7. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.   З першого питання порядку денного  прийнято рiшення: "Затвердити звiт Дирекцiї за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2006 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2007 рiк".   З другого питання порядку денного прийнято рiшення: "Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2006 рiк".   З третього питання порядку денного прийнято рiшення: "1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2006 рiк. 2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу за 2006 рiк".   З четвертого  питання порядку денного прийнято рiшення: "Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2006 рiк".   З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: "1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2006 роцi прибуток не розподiляти. 2. Встановити норматив розподiлу прибутку на 2007 рiк: 15 % - фонд виплати дивiдендiв; 5 % - резервний фонд; 80 % - фонд розвитку виробництва".   З шостого питання порядку денного прийнято рiшення: "1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, запропонованiй НАК "Енергетична компанiя України". 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства здiйснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй загальними зборами акцiонерiв Товариства".   З сьомого  питання порядку денного прийнято рiшення: "1. Внести змiни та доповнення до внутрiшнiх нормативних документiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї, запропонованiй НАК "Енергетична компанiя України", а саме: - Положення про Виконавчий орган ВАТ "Запорiжжяобленерго"; - Положення про Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго; - Положення про Наглядову раду ВАТ "Запорiжжяобленерго"; - Положення про Ревiзiйну комiсiю ВАТ "Запорiжжяобленерго". 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати затвердженi Загальними зборами акцiонерiв в новiй редакцiї внутрiшнi нормативнi документи ВАТ "Запорiжжяобленерго".

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		07.02.2008
Кворум зборів		0
Опис	Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" скликанi на вимогу акцiонера ВАТ "Запорiжжяобленерго" - Нацiональної акцiонерної компанiї  "Енергетична компанiя України", що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй ВАТ "Запорiжжяобленерго". Всi питання порядку денного iнiцiйованi Нацiональною акцiонерною компанiєю "Енергетична компанiя України".   Порядок денний: 1. Обрання Голови, Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про розiрвання та/або припинення дiї Договору, укладеного Товариством на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 4. Про прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та визначення реєстратора Товариства. 5. Про уповноваження Виконавчого органу Товариства на дiї по укладенню договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з новим реєстратором.   Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" не вiдбулися, у зв'язку з ненаданням реєстратором - ВАТ "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз"" реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" на дату проведення зборiв.

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		26.03.2008
Кворум зборів		79,07
Опис	Черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" скликанi Дирекцiєю ВАТ "Запорiжжяобленерго". Всi питання порядку денного iнiцiйованi акцiонером ВАТ "Запорiжжяобленерго" - Нацiональною акцiонерною компанiєю  "Енергетична компанiя України", що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй ВАТ "Запорiжжяобленерго"   Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї, голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi ВАТ "Запорiжжяобленерго" за 2007 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2008 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2007 рiк. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2007 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2007 рiк. 6. Розподiл прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2007 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2008 рiк. 7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Виконавчого органу Товариства. 10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. 11. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.   З першого питання порядку денного  прийнято рiшення: Обрано Лiчiльну комiсiю у складi: Шаталов Сергiй Володимирович - Голова комiсiї Тройно Олександр Миколайович - секретар Члени комiсiї: Агаджанова Свiтлана Гаврилiвна Пузанова Олена Олександрiвна Нiкандров Тимофiй Валерiйович Прокопенко Iван Володимирович Кирилова Анастасiя Володимирiвна Гарькушка Володимир Вiкторович Жаронкiна Людмила Анатолiївна   Обрано Головою зборiв Куща Олександра Сергiйовича. Обрано секретарем загальних зборiв акцiонерiв Малого Iгоря Анатолiйовича. Затверджено регламент загальних зборiв.   З другого питання порядку денного  прийнято рiшення: "Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово - господарсткої дiяльностi Товариства за 2007 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi на 2008 рiк".   З третього питання порядку денного  прийнято рiшення: "Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2007 рiк".   З четвертого питання порядку денного  прийнято рiшення: "Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2007 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2007 рiк".   З п'ятого питання порядку денного  прийнято рiшення: "Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2007 рiк".   З шостого питання порядку денного прийнято рiшення: "Спрямувати отриманий Товариством за пiдсумками роботи у 2007 роцi прибуток: - 15 % - фонд виплати дивiдендiв; - 5 % резервний фонд; - 80 % - фонд розвитку виробництва. Виплату дивiдендiв здiйснити у термiн з 1 квiтня по 31 грудня 2008 року. Встановити норматив розподiлу прибутку на 2008 рiк: - 15 % - фонд виплати дивiдендiв; - 5 % резервний фонд; - 80 % - фонд розвитку виробництва.     З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення: Вiдкликати наступних членiв Наглядової ради Товариства: Познякова Олександра Вiкторовича; Стегнiя Миколу Григоровича; Губеня Дмитра Iвановича; Шевченко Наталiю Iгорiвну; Рибакова Юрiя Анатолiйовича; Костро Ольгу Павлiвну; Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України". Вважати повноваження вiдкликаних членiв Наглядової ради Товариства такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" вiд 26.03.2008 року.   Обрати членами Наглядової ради акцiонерiв Товариства: 1. Сердюка Сергiя Дмитровича. 2. Малого Iгоря Анатолiйовича. 3. Мальцева Дмитра Олександровича. 4. Костро Ольгу Павлiвну. 5. Марголiна Олега Олеговича. 6. НАК "Енергетична компанiя України" 7. Лекс Перфекта Лiмiтед ( Lex Perfecta Limited). Вважати повноваження новообраного складу Наглядової ради Товариства такими, що набули чиннiстi та є легiтимними  з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" вiд 26.03.2008 року.   З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення: Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї: Божко Олену Володимирiвну; Ярмiшко Андрiя Миколайовича; Храпко Сергiя Iгоревича. Вважати повноваження вiдкликаних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" вiд 26.03.2008 року. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї акцiонерiв Товариства: 1. Божко Олену Володимирiвну 2. Никонець Наталiю Миколаївну 3. Храпка Сергiя Iгоровича Вважати повноваження новообраного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що набули чиннiстi та є легiтимними  з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго" вiд 26.03.2008 року.   З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: "Зняти з розгляду".   З десятого питання порядку денного прийнято рiшення: "1. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства, шляхом Статуту Товариства в новiй редакцiї.. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства".   З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення: 1. Внести та затвердити змiни до внутрiшнiх нормативних документiв Товариства шляхом викладення нормативних актiв i документiв в новiй редакцiї, а саме: - Положення про Виконавчий орган ВАТ "Запорiжжяобленерго"; - Положення про Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Запорiжжяобленерго; - Положення про Наглядову раду ВАТ "Запорiжжяобленерго"; - Положення про Ревiзiйну комiсiю ВАТ "Запорiжжяобленерго". Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариста пiдписати затвердженi Загальними зборами акцiонерiв в новiй редакцiї внутрiшнi нормативнi акти та документи ВАТ "Запорiжжяобленерго".

12.2.3. На загальних зборах акціонерів 26.03.2008 року контроль за реєстрацією здійснювали працівники Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

12.2.4. Рішення з питань порядку денного Зборів мають прийматися (не прийматися) шляхом голосування бюлетенями. Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

12.2.5. На загальні збори акціонерів ВАТ "Запоріжжяобленерго" запрошуються всі члени Наглядової ради та члени Виконавчого органу. На останніх загальних зборах брали учать Голова Наглядової ради - Позняков О.В. та всі члени Виконавчого органу.

12.3.1. Наглядова рада складається з 7 (семи) членів, які обираються Зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників. Голова, Заступник Голови та Секретар Наглядової ради обираються та відкликаються членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради з числа обраних Зборами членів Наглядової ради.

До складу Наглядової ради може бути обрана юридична особа-акціонер Товариства. У такому випадку інтереси цього акціонера представляє представник, який діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства України.

Дострокове припинення терміну повноважень члена Наглядової ради можливе за наступних обставин:

- за особистою заявою члена Наглядової ради про складення повноважень члена Наглядової ради;

- за рішенням Зборів;

- автоматично у разі втрати статусу акціонера Товариства.

Наглядова рада зберігає свої повноваження незалежно від створення вакансій у її складі. Якщо кількість членів Наглядової ради дорівнює простій більшості від загальної кількості її членів, то Наглядова рада за власною ініціативою повинна скликати позачергові Збори для обрання нового персонального складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради має право зберігати за собою основне місце роботи.

У складі Наглядової ради не створені комітети.

За три останні роки у середньому відбулось 11 засідань Наглядової ради.

За останній 2007 рік відбулось 21 засідання.

12.3.2. У внутрішніх документах не визначено вимог до членів Наглядової ради. З правами та обов'язками новообрані члени Наглядової ради ознайомлюваються на першому засіданні Наглядової ради.

12.3.3. Керівник групи корпоративного управління віддлу тарифної політики та економічних розрахунків - Бойко Аліна Олексіївна, тел. (061) 286-33-86, факс (061) 286-33-89, адреса електронної пошти: A.A.Bojko@zoe.com.ua/

12.4.1. Виконавчий орган - Генеральний директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора Товариства. У разі, якщо Генеральний директор Товариства протягом двох місяців з дати свого обрання не надасть Наглядовій раді пропозиції про персональний склад членів Дирекції, Наглядова рада самостійно приймає рішення з цього питання.

Відкликання членів Дирекції Товариства Наглядова рада може здійснювати без подання Генерального директора.

Дирекція обирається у складі 11 (одинадцяти) осіб.

До складу Дирекції входять:

- Генеральний директор;

- члени Дирекції;

- секретар Дирекції.

Генеральний директор та члени Дирекції є посадовими особами Товариства.

Генеральний директор та члени Дирекції не мають права входити до складу Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором або членом Дирекції необмежену кількість разів.

Припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекції можливе за наступних обставин:

- за особистою заявою Генерального директора чи члена Дирекції;

- за рішенням Наглядової ради або Зборів;

- з інших підстав, передбачених трудовим договором (контрактом) чи чинним законодавством України.

Умови оплати праці Генерального директора та членів Дирекції визначає Наглядова рада Товариства.

Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менш одного разу на місяць.

Позачергові засідання Дирекції скликаються на вимогу Керівника Виконавчого органу, Голови Наглядової ради або 1/3 членів Дирекції.

За 2007 рік проведено 68 засідань Виконавчого органу Товариства.

Інформація стосовно фінансово - господарської діяльності подається на розгляд Наглядовій раді щокварталу.

12.5. Ревізійна комісія є органом управління Товариства, що здійснює контроль за її фінансово-господарською діяльністю.

Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок, а також службових розслідувань по фактах виявлених порушень.

Службові розслідування та перевірки Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менш як 10 (десятьма) % акцій Товариства.

У своїй діяльності Ревізійна комісія Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими документами Товариства, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Збори) та Наглядовою радою і стосуються діяльності Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія  в своїй діяльності підзвітна Зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія подає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ревізійної комісії покладається на Виконавчий орган Товариства.

Ревізійна комісія обирається Зборами зі складу акціонерів та/або їх представників в кількості 3 (трьох) осіб.

Комісія складається з 3 (трьох) членів:

- Голова Ревізійної комісії;

-  2 (два) члени Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії не мають права бути:

- матеріально-відповідальні особи;

- члени Наглядової ради, Виконавчого органу та інші посадові особи Товариства

У випадку обрання до Ревізійної комісії акціонера - юридичної особи, до складу має входити один постійний представник акціонера – юридичної особи, який діє на підставі довіреності, оформленої у відповідності до чинного законодавства України.

Голова Ревізійної комісії Товариства обирається та відкликається членами Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії з числа обраних Вищим органом Товариства членів Ревізійної комісії.

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії можливе за наступних обставин:

- за особистою заявою члена ревізійної комісії;

- за рішенням Зборів;

- автоматично у разі втрати статусу акціонера Товариства.

В ВАТ "Запоріжжяобленерго" наказом № 2 від 03.01.2006 року введено в дію Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

12.6. Найменування - Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК - Аудит Лтд"

Організаційно-правова форма - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30674018

Місцезнаходження – Україна, Шевченкiвський р-н, 01601.ю м. Київ, пров. Музейний, 2В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 2228

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа - 26.01.2001

Міжміський код та телефон - (044) 278-66-68, Факс - (044) 278-14-42.

Рішення про затвердження зовньошньго аудитора прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства за поданням Дирекції. Аудитора змінено за результатами проведення тендера.

12.7. Акціонери мають право:

- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);

-. обирати та бути обраними до складу Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії та інших органів управління Товариства;

-. вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 30 (тридцять) днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів, що у сукупності володіють не менш, як 10 (десятьма) % голосів включаються до порядку денного обов’язково;

- без згоди інших акціонерів або органів управління Товариства продавати свої акції або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних або фізичних осіб;

- особисто або через свого представника (за письмовою заявою) отримувати витяг з реєстру власників іменних цінних паперів у частині, що стосується акціонера, який звертається (від імені якого звертаються) з відповідною заявою;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди);

- одержувати інформацію про діяльність Товариства, інші документи та дані, відповідно до законодавства України. Встановлення обмеженого доступу акціонерів до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх нормативних документів забороняється;

- на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному фонді (капіталі) Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства;

- одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному фонді (капіталі) Товариства;

- акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

Акціонери, які володіють у сукупності не менш, як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право:

а) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 (двадцяти) днів з дня подання такої вимоги Виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори із додержанням порядку скликання Загальних зборів акціонерів, встановленого чинним законодавством України та цим Статутом;

б) призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;

в) вимагати від Ревізійної комісії Товариства проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.7.1. Положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів:

Наглядова рада Товариства (Наглядова рада):

- затверджує Порядок погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом коштами та майном Товариства, та встановлює розмір правочину, при перевищені якого вчинення такого правочину вимагає погодження Наглядової ради;

- затверджує правочини від суми, що перевищує встановлений Наглядовою радою Товариства розмір, до суми 50 (п’ятдесят) % балансової (залишкової) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та правочини, затвердження яких, відповідно Статуту Товариства та Порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом коштами та майном Товариства, віднесено до компетенції Наглядової ради;

- затверджує рішення Виконавчого органу про списання нерухомого майна Товариства, об’єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (передавальні пристрої – лінії електропередачі і зв’язку та трансформаторні підстанції, розподільчі пункти, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 (двадцять) тисяч гривень за одиницю;

- затверджує рішення Виконавчого органу про випуск векселів та облігацій Товариства;

-  затверджує правочини, які укладає Виконавчий орган, про надання поворотної фінансової допомоги (позика, позичка та інші види правочинів, які передбачені чинним законодавством) на суму, що перевищує 50 (п’ятдесят) тисяч гривень, та безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види правочинів, які передбачені чинним законодавством) на суму, що перевищує 10 (десять) тисяч гривень;

-  погоджує рішення Виконавчого органу Товариства на отримання кредитів та затверджує відповідні кредитні договори;

-  затверджує правочини, які укладає Виконавчий орган про надання будь-яких порук та (або) гарантій, застав;

- затверджує правочини, які укладає Виконавчий орган, щодо придбання  нерухомого майна та транспортних засобів на суму, що перевищує 100 (сто) тисяч гривень, а у разі якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом на відповідний рік, незалежно від суми таких правочинів;

- затверджує правочини, які укладає Виконавчий орган, щодо відчуження нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належить Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 (двадцять) тисяч гривень;

-  затверджує правочини, які укладає Виконавчий орган, щодо передачі в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належать Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 (двадцять) тисяч грн. за одиницю та затверджує правочини щодо отримання Товариством в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів;

- затверджує рішення Виконавчого органу про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість відповідно до розділу 12 Статуту;

- погоджує рішення Виконавчого органу про участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них;

- затверджує правочини, які приймає Виконавчий орган, щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, будь яких видів цінних паперів, деривативів інших юридичних осіб.

12.7.2. Згідно зі. Ст. 12 Статуту Товариства «Посадові особи органів управління Товариства. Порядок вчинення правочинів, у здійснені яких є заінтересованість» визначено, що:

- голова та члени Наглядової ради, Керівник та члени Виконавчого органу, Голова Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

- посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

- посадова особа органів управління вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі, якщо:

- ця особа є однією із сторін такого правочину;

- бере участь у правочині як представник або посередник;

- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

- внаслідок такого правочину набуває майнових прав;

 - є пов’язаною особою з юридичною особою, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині, як представник чи посередник.

- посадові особи органів управління Товариства зобов’язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що вчиняються, або якщо передбачається їх вчинення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається Наглядовій раді протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

- рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину, він має вчинятися згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості у вчиненні правочину.

- приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

12.8. Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у Відкритому акціонерному товаристві «Запоріжжяобленерго», затверджене на засіданні Наглядової ради ВАТ «Запоріжжяобленерго» 03.02.1999 року.

12.9. За письмовою заявою акціонера в 15 - денний строк йому повинні бути  надані копії будь - яких документів, відкритих для ознайомлення, або виписки з них. Отримати копії акціонер може як особисто, так і через представника чи рекомендованим поштовим відправленням.

При наданні інформації за заявою акціонера посадова особа Товариства має право переконатися у правомочності заявника, вимагаючи від нього подання документа, що засвідчує особу (паспорт), та/або довіреності на представництво.

12.10.Особа, яка відповідає за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу Товариства – керівник групи корпоративного управління ВТПтаЕР Бойко А.О.

12.11. Послуги консультантів у сфері корпоративного управління та фінансового менеджменту, протягом звітного періоду не надавалися.