Кодекс корпоративного управління ВАТ "Дніпроенерго" не приймало.

У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери Товариства незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є згідно з випискою із реєстру власників іменних цінних паперів під час проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Члени Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії зобов‘язані приймати участь у проведенні Загальних зборів при розгляді питань, що стосуються їх діяльності. Члени Правління, що не є акціонерами, приймають участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу.

Акціонери або їх представники, які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів відповідно до Регламенту Загальних зборів, що затверджується Загальними зборами.

Акціонери Товариства мають право на підставі письмової довіреності або договору доручення доручати виконання їхніх прав на Загальних зборах довіреним особам (представникам). Акціонери вправі в будь-який час замінити своїх представників, повідомивши про це Товариство не пізніше часу, визначеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

Повноваження представника мають бути оформлені відповідно до чинного законодавства.

У разі, якщо власником акції (пакета акцій) є кілька осіб на правах спільної власності, право брати участь у Загальних зборах і голосувати повинен мати один із співвласників на їхній розсуд або їхній спільний представник. Повноваження кожної із зазначених осіб мають бути оформлені довіреністю.

Порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів Товариства визначається в «Положенні про порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів Товариства», що затверджується Спостережною радою.

12.08.2007року відбулись Загальні збори акціонерів ВАТ "Дніпроенерго". Адреса проведення: Приміщення будинку культури Енергетиків,  м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 16.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови, Секретаря загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» та  Лічильної комісії.

2. Інформація керуючого санацією Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго». 

3. Про приєднання до Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО».

4. Про погодження проекту договору про приєднання до Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО».

5. Про придбання Відкритим акціонерним товариством  “Дніпроенерго” акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

6. Про затвердження умов обміну часток у статутному фонді (капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю „ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО” на акції Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

7. Про додаткову емісію акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

8. Про збільшення статутного фонду (капіталу) Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

9. Про внесення змін до статуту Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

10. Відзив та обрання членів Спостережної ради ВАТ «Дніпроенерго».

11. Відзив та обрання членів Ревізійної комісії ВАТ «Дніпроенерго».

На загальних зборах були обрані Голова та секретар Загальних зборів акціонерів, склад Лічильної комісії.

Прийняті рішення:

Прийняти до відома інформацію керуючого санацією Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

Приєднати до Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО». .

Погодити проект договору про приєднання до Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО».

Здійснити викуп акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» у акціонерів Товариства.

Затвердити умови обміну часток у статутному фонді (капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» на акції Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

Здійснити додатковий випуск (емісію) 2 043 434 (два мільйони сорок три тисячі чотириста тридцять чотири) простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» номінальною вартістю 25,00 гривень (двадцять п’ять гривень 00 копійок) кожна на загальну номінальну суму 51 085 850,00 гривень (п’ятдесят один мільйон вісімдесят п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок). Форма випуску – документарна.

Збільшити статутний фонд (капітал) Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» на 51 085 850,00 гривень (п’ятдесят один мільйон вісімдесят п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок) до 149 185 800,00 гривень (сто сорок дев’ять мільйонів сто вісімдесят п’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Затвердити зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго» шляхом викладення Статуту Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

Був обраний новий склад Спостережної ради та новий склад Ревізійної комісії.

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями.

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		21.03.2008
Кворум зборів		0.0000000
Опис	Збори не відбулись у зв`язку з перенесенням на пізнішу дату, яка буде визначена додатково.
Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		27.03.2008
Кворум зборів		0.0000000
Опис	Загальні збори акціонерів скликались на вимогу акціонера НАК "ЕКУ", який володіє 50%+1 акція ВАТ "Дніпроенерго". Загальні збори не відбулись у зв`язку з тим, що реєстратор не надав реєстр акціонерів.

Спостережна рада.

Спостережна рада є органом, який захищає інтереси акціонерів та здійснює контроль за діяльністю Правління.

Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів компанії строком на 3 (три) роки за принципом, згідно з яким кількість представників у Спостережній раді має бути пропорційна кількості належних акціонеру акцій.

Будь-який акціонер чи група акціонерів, яка представляє більше 10 відсотків голосів, може висунути кандидата до складу Спостережної ради для обрання на Загальних зборах.

Повноваження членів Спостережної ради припиняються одночасно з припиненням повноважень Спостережної ради. Повноваження членів Спостережної ради припиняються достроково у разі:

складання повноважень за особистою заявою члена Спостережної ради;

неможливості членом Спостережної ради виконувати свої обов`язки з причини смерті або визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

Наступні Загальні збори розглядають питання про переобрання членів Спостережної ради, повноваження яких були припинені.

Повноваження попереднього складу Спостережної ради припиняються у день проведення першого засідання Спостережної ради нового складу. До цього часу попередні члени Спостережної ради (якщо такі є) зобов’язані передати справи.

Перше засідання Спостережної ради організовується Правлінням не пізніше одного місяця після проведення Загальних зборів.

Компетенція Спостережної ради.

Спостережна рада має право вносити зміни до планів розвитку Товариства, що затверджені Загальними зборами акціонерів, в тому числі фінансові плани діяльності Товариства.

Спостережна рада погоджує угоди (контракти), однією з сторін яких є Товариство, на суму, що складає від 10 до 33 відсотків підсумку балансу Товариства на останню звітну дату.

Спостережна рада погоджує рішення Правління про збільшення статутного фонду Товариства не більш як на 33 відсотки статутного фонду Товариства.

Спостережна рада погоджує угоди (контракти) про заставу майна Товариства тільки у вигляді товарної продукції на суму від 10 (десяти) до 30 (тридцяти) відсотків підсумку балансу Товариства на останню звітну дату.

Спостережна рада має право вимагати включення питань до порядку денного Загальних зборів.

Спостережна рада розглядає та узгоджує звіти, які подають Правління та Ревізійна комісія за квартал та рік.

Cпостережна рада виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Спостережна рада подає Загальним зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.

Спостережна рада погоджує умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв, які затверджує Правління.

Спостережна рада погоджує будь-які операції за участю зацікавленої особи.

Інші питання повноважень, компетенції та умов діяльності Спостережної ради визначаються в положенні про Спостережну раду, яке затверджується Загальними Зборами.

Правління Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства (далі - Правління).

Правління складається з 8 (восьми) осіб. До складу Правління входять:

Голова Правління;

заступник Голови Правління;

члени Правління.

Члени Правління обираються терміном на 4 (чотири) роки. Персональний склад членів Правління за поданням Голови Правління затверджується Спостережною радою. У разі, якщо Спостережна рада не підтримала запропонованого складу Правління, Голова Правління не більше двох разів пропонує новий склад Правління. У випадку, якщо жоден із запропонованих складів Правління не був затверджений, Спостережна рада проводить затвердження кожного члена Правління персонально.

 Член Правління набуває своїх повноважень на першому засіданні Правління після його обрання.

Повноваження членів Правління припиняються одночасно з припиненням повноважень Правління. Повноваження членів Правління попереднього складу припиняються у день проведення першого засідання Правління нового складу. До цього часу попередні члени Правління (якщо такі є) зобов`язані передати справи.

 Повноваження членів Правління припиняються достроково у разі:

 складання повноважень за особистою заявою члена Правління;

 неможливості членом Правління виконувати свої обов`язки з причини смерті або визнання його судом недієздатним чи безвісно відсутнім.

 Повноваження члена Правління можуть бути припинені за рішенням Спостережної ради простою більшістю голосів.

 Дообрання членів Правління замість тих, що вибули, Спостережна Рада здійснює у місячний термін після припинення їх повноважень.

Перше засідання Правління скликається Головою Правління не пізніше, ніж через два тижні після обрання нового складу Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам та Спостережній Раді.

Правління вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до виключної компетенції інших органів управління.

Компетенція Правління:

Правління вирішує всі питання поточної діяльності Товариства крім тих, що діючим законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до виключної компетенції інших органів управління Товариства.

Правління зокрема:

Самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради до його компетенції.

Затверджує усі угоди, що укладаються Товариством. Правління може протокольним рішенням доручити Голові Правління самостійно укладати угоди, що не перевищують встановлений рівень, без затвердження Правлінням.

Затверджує штати, призначає на посаду та звільняє керівників підрозділів Товариства та їх заступників, а також керівників підрозділів апарату управління Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства.

Визначає умови оплати праці та преміювання працівників Товариства, посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв, крім посадових осіб органів управління Товариства.

Визначає від імені Загальних зборів умови колективного договору.

Має право здійснити збільшення статутного фонду Товариства не більше, ніж на одну третину, якщо таке рішення Правління було узгоджено Спостережною радою.

Організує проведення Загальних зборів і повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів.

Затверджує порядок денний Загальних зборів та готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Розробляє плани розвитку та плани розподілу прибутку Товариства, які узгоджуються Спостережною радою та затверджуються Загальними зборами.

Забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Спостережною радою.

Визначає облікову політику Товариства та несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

Розробляє та подає на затвердження Спостережній раді товариства фінансові плани на рік і перспективний період.

Правління укладає угоди (контракти), однією з сторін яких є Товариство, на суму до 10 відсотків підсумку балансу Товариства на останню звітну дату.

Правління укладає угоди (контракти) про заставу майна Товариства тільки у вигляді товарної продукції на суму до 10 (десяти) відсотків підсумку балансу Товариства на останню звітну дату.

Рішенням Правління члени Правління можуть бути закріплені за різними напрямками діяльності (наприклад фінанси, планування, реклама, збут тощо).

 Інші питання повноважень, компетенції та умов діяльності Правління визначаються в положенні про Правління Товариства, яке затверджується Загальними зборами.

Ревізійна Комісія

Ревізійна комісія складається з 3-х членів, які обираються з числа акціонерів.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами терміном на 3 (три) роки.

         Відповідно до Статуту до компетенції Ревізійної Комісії входить перевірка фінансово-господарської діяльності правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв . Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів, Спостережної ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів.Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія подає Загальним зборам та Спостережній раді.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затвердити річний баланс.

Внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю ВАТ "Дніпроенерго" здійснює контрольно-ревізійний відділ (далі КРВ), який є самостійним структурним підрозділом виконавчої дирекції ВАТ "Дніпроенерго" і підпорядковується безпосередньо голові правління (генеральному директорові) ВАТ "Дніпроенерго".

       Основною метою створення КРВ є забезпечення у встановленому порядку реалізації державної політики в сфері фінансового контролю над використанням засобів і матеріальних цінностей, їх схоронністю, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку й фінансової звітності; розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, порушень і запобігання їх надалі .        

       Основними завданнями КРВ є:

- виявлення та усунення фактів порушення фінансової дисципліни, нанесення збитків, безгосподарності, недостовірній звітності, порушення вимог Законів України, Указів Президента України й постанов Кабінету Міністрів України по боротьбі зі злочинністю й корупцією;
- проведення документальних комплексних ревізій і тематичних перевірок у структурних та виробничих структурних підрозділах компанії відповідно до плану, затвердженого головою правління (генеральним директором) ВАТ "Дніпроенерго", а також згідно з дорученнями головою правління (генерального директора);

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, цільовим і ефективним використанням коштів і матеріальних цінностей, схоронністю майна підприємства, а також виявлення й контроль по усуненню фактів порушення фінансової дисципліни, нанесення збитків, безгосподарності, недостовірній звітності, контроль виконання вимог Законів України, Указів Президента України й постанов Кабінету Міністрів України по боротьбі зі злочинністю й корупцією.

 Керівництво відділом здійснюється начальником відділу на основі єдиноначальності. Організаційна структура, чисельний склад КРВ встановлюються штатним розкладом.

Внутрішній аудит на підприємстві здійснює Контрольно-ревізійний відділ ВАТ "Дніпроенерго", основним завданням якого є виявлення та усунення фактів порушення фінансової дісципліни, нанесення збитків, безгосподарності, недостовірній звітності, порушення вимог Законів України, Указів Президента України й постанов Кабінету Міністрів по боротьбі із злочинністю й коррупцією.

Також, в 2008 році, перевірку фінансово-господарської діяльності здійснювала Ревізійна комісія за результатами діяльності ВАТ "Дніпроенерго" у 2007 році.

Аудиторські перевірки фінансової звітності ВАТ "Дніпроенерго" проводяться щорічно.

 У 2005 році аудиторську перевірку  фінансової звітності  ВАТ "Дніпроенерго" здійснювало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аудитсервiс-ЛВФ"

 У 2006 перевірку фінансової звітності  ВАТ "Дніпроенерго" проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "Аваль"

У 2007 році аудиторську перевірку фінансової звітності  ВАТ "Дніпроенерго" здійснювало Товариство з обмеженою відповідальністю „Макаудитсервіс”

Права акціонерів ВАТ "Дніпроенерго" визначені у статті 4 Статуту ВАТ "Дніпроенерго".

 Згідно зі Статутом акціонери мають право:

Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

 На вимогу акціонера або його представника Товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення такі документи:

- установчі документи і внутрішні нормативні акти Товариства з усіма змінами і доповненнями;

- квартальні та річні баланси, звіти про фінансово-майновий стан підприємства;

- протоколи Загальних зборів акціонерів, засідань Ревізійної комісії, Спостережної ради та Правління;

- переліки осіб, які мають довіреність на представництво Товариства;

- переліки всіх членів Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії та посадових осіб Товариства, включаючи їхні прізвища, дату призначення та термін повноважень, а також визначення керівної посади на іншому підприємстві.

Визначені документи мають бути доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх представників в будь-який час протягом робочого дня за адресою розташування Правління.

Фотокопії мають бути надані акціонерам на їх вимогу без невиправданих затримок, а також за умови оплати акціонерами суми, що не перевищує реальних витрат на розмноження цих документів.

У ВАТ "Дніпроенерго" протоколи загальних зборів, засідань наглядової ради, та засідань виконавчого органу зберігаються у відділі корпоративних відносин.