ЕСКРІН > ВАТ НАСК "ОРАНТА"
Розділ 7. Основні дані про наглядову раду, виконавчий орган, інших посадових осіб емітента

      Загальні збори акціонерів є вищим органом Компанії. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер.
      Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок і строки їх скликання визначаються відповідно до законодавства України та Статуту.
      До компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться:
      1) внесення змін до Статуту Компанії, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
      2) обрання та відкликання голови та членів Наглядової ради, утворення та відкликання виконавчого органу Компанії;
      3) обрання та відкликання Президента Компанії;
      4) обрання і відкликання голови та членів Ревізійної комісії;
      5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Компанії, затвердження їх статутів та положень;
      6) затвердження річних результатів діяльності Компанії, включаючи її дочірні підприємства, затвердження звітів Правління, Наглядової ради та звітів і висновків Ревізійної комісії; затвердження порядку розподілу прибутку, строку і порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
      7) прийняття рішень про припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
      8) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів реєстратору;
      9) прийняття рішень щодо розміщення акцій.
      Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення з будь-якого питання, пов’язаного з діяльністю Компанії.
      Повноваження, передбачені підпунктами 1-9 Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам управління Компанії.
      Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у три четверті голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:
      1) затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
      2)прийняття рішення про припинення діяльності Компанії.
      Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
      Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більше як шістдесят відсотків голосів.
      Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік.
      Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Компанії і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Компанії в цілому.
      Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути також скликані Правлінням на письмову вимогу Наглядової ради або Ревізійної комісії. Правління зобов'язане протягом двадцяти днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з порядком денним, запропонованим Наглядовою радою або Ревізійною комісією.
      Позачергові Загальні збори акціонерів також можуть бути скликані Правлінням за власною ініціативою.
      Акціонери, які володіють у сукупності не менш як десятьма відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом двадцяти днів Правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати Загальні збори акціонерів у порядку, передбаченому законодавством України.
      Організацію проведення зборів (скликання, повідомлення про їх проведення та про порядок денний) здійснює Правління Компанії в порядку, передбаченому законодавством України.
      Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально під розписку або шляхом надіслання письмового повідомлення. Загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Компанії та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів і порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за сорок п’ять днів до скликання Загальних зборів акціонерів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.
      Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за тридцять днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням. Пропозиції акціонерів, які володіють не менш як десятьма відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.
      Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за десять днів до дня проведення зборів шляхом надання загального повідомлення в засобах масової інформації, де було надруковане повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів.
      До скликання Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів.
      Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
      Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.
      Право участі у Загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів акціонерів.
      Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії може бути засвідчена реєстратором або Правлінням Компанії.
      Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, довівши це до відома Правління Компанії.
      Акціонери, які володіють у сукупності не менш як десятьма відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління Компанії.
      Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, є обов'язковими для виконання акціонерами, Президентом та посадовими особами Компанії.
      Протокол Загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню.
      ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ
      Президент Компанії обирається Загальними зборами акціонерів на визначений Зборами термін. Президент є Головою Загальних зборів акціонерів Компанії, якщо Збори не оберуть Головою іншу особу.
      Президент Компанії:
      - у межах наданих йому повноважень без окремого доручення здійснює представницькі функції (крім вчинення правочинів), зокрема, представляє інтереси Компанії у відносинах з органами державної влади і управління;
      - у період між Загальними зборами акціонерів взаємодіє з акціонерами з питань діяльності Компанії та її стратегічного розвитку;
      - бере участь у розробці концепції і планів стратегічного розвитку Компанії;
      - готує пропозиції про вдосконалення роботи Компанії;
      - здійснює нагляд за дотриманням органами управління Компанії рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради;
      - вносить пропозиції щодо формування інформаційної політики, стратегії та пріоритетних напрямів розвитку Компанії;
      - вносить пропозиції щодо бюджету Компанії;
      - виконує інші функції за рішенням Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Компанії.
      Для реалізації повноважень Президент Компанії має право:
      1) отримувати від працівників Компанії необхідну інформацію, в тому числі конфіденційну та ту, що становить комерційну таємницю;
      2) брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління з правом дорадчого голосу.
      Президент Компанії підзвітний і підконтрольний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Компанії.
      Фінансове, матеріально-технічне, соціальне та інше забезпечення діяльності Президента Компанії та його апарату здійснює Правління Компанії в межах коштів, передбачених кошторисом, відповідно до умов, що встановлюються Наглядовою радою.
      НАГЛЯДОВА РАДА
      Наглядова рада є органом, який представляє інтереси акціонерів у перервах між Загальними зборами акціонерів, здійснюючи контроль за діяльністю Правління Компанії та захист прав акціонерів.
      Наглядова рада обирається з числа акціонерів у кількості п’яти членів Ради і одного кандидата в члени Наглядової ради. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах, строком на п’ять років. У випадку обрання до Наглядової ради акціонера-юридичної особи в Наглядовій раді її представляє призначений нею представник.
      Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов’язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом п’яти років з моменту обрання). Після закінчення п’ятирічного терміну повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.
      Члени Наглядової ради можуть бути відкликані Загальними зборами акціонерів тільки при виникненні обставин, що прямо виключають згідно із законодавством можливість члена Наглядової ради виконувати свої повноваження, а у разі хвороби, що виключає можливість виконання ним надалі своїх обов’язків, питання про відкликання цього члена Ради вирішується Наглядовою радою.
      Відкликання члена Наглядової ради з інших обставин можливе тільки після внесення відповідних змін до Статуту Компанії.
      У разі якщо член Наглядової ради подав заяву до Наглядової ради стосовно дострокового припинення своїх повноважень, а також у разі смерті члена Наглядової ради – фізичної особи цей член Наглядової ради вважається таким, що вибув зі складу членів Наглядової ради.
      Питання про введення кандидата в члени Наглядової ради замість того, що вибув, або відкликаного у зв’язку з хворобою вирішується Наглядовою радою.
      Керівництво Наглядовою радою здійснює Голова Наглядової ради, який обирається з числа членів Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.
      Відповідальним за ведення протоколів засідання Наглядової ради і забезпечення її діловодства є Секретар Ради, що обирається Наглядовою радою з числа її членів.
      Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Компанії та Ревізійної комісії.
      Наглядова рада має право приймати рішення з питань, які потребують негайного розгляду і не є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами акціонерів.
      До компетенції Наглядової ради належить:
      1) визначення умов праці, у тому числі посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці Президента Компанії, Голови Правління, інших посадових осіб Компанії і укладення з ними трудових договорів (контрактів);
      2) визначення функціональних обов’язків членів Правління, зокрема заступників Голови Правління;
      3) наділення інших членів Правління, крім Голови Правління, правом діяти від імені Компанії без довіреності;
      4) аналіз дій Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, контроль діяльності Правління з реалізації повноважень Компанії як емітента;
      5) введення кандидата у члени Наглядової ради в разі вибуття зі складу Наглядової ради її члена відповідно до Статуту;
      6) введення кандидата у члени Ревізійної комісії в разі вибуття зі складу Ревізійної комісії її члена відповідно до Статуту;
      7) затвердження річного фінансового плану (бюджету) Компанії, а також планів діяльності Компанії та звітів про їх виконання;
      8) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Президента, посадових осіб Компанії;
      9) затвердження Положень про Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління Компанії, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів Компанії, не віднесених Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів (крім правил страхування);
      10) затвердження організаційної структури головного офісу Компанії, типової організаційної структури відокремлених підрозділів Компанії;
      11) затвердження положення про умови оплати праці Президента, посадових осіб Компанії;
      12) прийняття рішення щодо реалізації акцій Компанії у випадку несплати вартості акцій акціонером у строк, встановлений Статуту;
      13) вирішення питання про придбання Компанією випущених нею акцій і прийняття рішення про їх реалізацію відповідно до законодавства;
      14) внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицій про розмір дивідендів, що підлягають нарахуванню і виплаті;
      15) затвердження оцінки майна, яке вноситься акціонерами в рахунок оплати за акції Компанії в натуральній формі;
      16) затвердження умов Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Компанії;
      17) прийняття рішень про участь Компанії у створенні інших юридичних осіб (за винятком дочірніх підприємств Компанії);
      18) прийняття рішення про інвестиційну діяльність, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об’єктів, затвердження планів капітальних вкладень Компанії;
      19) погодження питань порядку денного, що затверджуються Правлінням і вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
      20) схвалення проектів документів і рішень, які вносяться Правлінням і Ревізійною комісією на розгляд Загальних зборів акціонерів;
      21) погодження рішень про видання гарантій та поручительств від імені Компанії;
      22) погодження операцій, пов'язаних з укладанням господарських договорів, у розмірах, що перевищують два відсотки статутного капіталу Компанії, зокрема пов’язаних з розміщенням страхових резервів та інших активів Компанії, крім договорів страхування та перестрахування;
      23) погодження операцій, пов’язаних з придбанням, відчуженням та управлінням активами Компанії, в тому числі нерухомістю, на суму, що перевищує встановлені Наглядовою радою ліміти;
      24) прийняття рішень про заборону укладання певних видів договорів (угод) Компанією без отримання згоди Наглядової ради, а також встановлення граничних сум договорів (угод), при перевищенні яких для укладення договору (угоди) необхідне отримання згоди Наглядової ради;
      25) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії;
      26) забезпечення додержання прав акціонерів відповідно до Статуту Компанії та законодавства України;
      27) заслуховування звітів Президента Компанії, Правління, посадових осіб Компанії та керівників дочірніх підприємств Компанії;
      28) внесення на Загальні збори акціонерів пропозицій з питань діяльності Компанії;
      29) визначення порядку управління дочірніми підприємствами Компанії та корпоративними правами, які є у власності Компанії в інших товариствах, та визначення осіб уповноважених управляти такими корпоративними правами;
      30) визначення порядку розміщення страхових резервів;
      31) визначення порядку та напрямів використання резервного капіталу (фонду);
      32) визначення основних напрямків діяльності Компанії;
      33) прийняття рішення про випуск облігацій та умови їх розміщення;
      34) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору з аудитором.
      Наглядова рада Компанії може прийняти рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції Голови або Секретаря Наглядової ради, Правління та Голови Правління.
      Наглядова рада має право:
      1) отримувати в повному обсязі від Президента, посадових осіб, керівників служб і підрозділів Компанії інформацію про діяльність Компанії, її органів управління та підрозділів;
      2) розробляти і вносити пропозиції щодо змін до Статуту Компанії;
      3) доручати Ревізійній комісії проведення перевірок, розглядати і затверджувати акти Ревізійної комісії;
      4) пропонувати Загальним зборам акціонерів для обрання кандидатуру Голови Загальних зборів акціонерів;
      5) здійснювати інші дії, що випливають з повноважень Наглядової ради, визначених Статутом або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів;
      6) усунути в будь-який час від виконання своїх обов‘язків Президента, Голову та членів Правління Компанії;
      7) призначити тимчасово виконуючого обов‘язки Президента, Голови/члена Правління у випадку його усунення Наглядовою радою від виконання обов‘язків, повноваження якого дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів нового Президента, Голови/члена Правління Компанії.
      Для виконання доручень Наглядової ради члени Наглядової ради мають право:
      1) отримувати у керівників підрозділів Компанії інформацію, включаючи ту, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Компанії;
      2) знайомитися з необхідною документацією підрозділів Компанії з питань, які розглядає Наглядова рада;
      3) брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;
      4) брати участь у роботі комісій і робочих груп, сформованих Наглядовою радою;
      5) отримувати оплачувані Компанією юридичні та інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень.
      Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше трьох членів Наглядової ради.
      У разі вибуття члена Наглядової ради з її складу або відкликання члена Наглядової ради у зв’язку із хворобою кворум на засіданні Наглядової ради визначається без урахування таких осіб.
      Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Ради. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Ради є вирішальним.
      Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Голови Ради або з ініціативи не менше трьох членів Наглядової ради.
      Рішення Наглядової ради оформлюється протоколами, які підписують Голова і секретар Наглядової ради.
      У випадку необхідності негайного вирішення питання, віднесеного до компетенції Наглядової ради, рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Наглядової ради. У випадку заперечення хоча б одного члена Наглядової ради проти прийняття такого рішення, розгляд питання вирішується у загальному порядку.
      Кандидат у члени Наглядової ради бере участь в її роботі без права голосування шляхом виконання окремих доручень Наглядової ради.
      У своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду Компанії.
      Правління забезпечує Наглядову раду службовим приміщенням, обладнанням для проведення засідань Наглядової ради, комп’ютерною, розмножувальною та іншою оргтехнікою і засобами зв’язку та сприяє Наглядовій раді в організації її роботи.
      ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ
      Виконавчим органом Компанії, який здійснює безпосереднє керівництво її поточною діяльністю, є Правління Компанії, яке обирається Загальними зборами акціонерів строком до п’яти років.
      До складу Правління входять Голова Правління та інші члени Правління загальною кількістю не більше одинадцяти осіб.
      Роботою Правління керує Голова Правління. З числа членів Правління Головою Правління призначаються заступники Голови Правління, а також, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, призначаються не більше двох перших заступників Голови Правління.
      Голова та члени Правління обираються та відкликаються Загальними зборами акціонерів.
      Контракт з Головою Правління від імені Наглядової ради укладає Голова Наглядової ради.
      До компетенції Правління належать усі питання діяльності Компанії, крім тих, які законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу управління Компанії.
      Правління має такі повноваження:
      1) організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради;
      2) визначає напрями поточної діяльності Компанії;
      3) керує поточною діяльністю і справами Компанії;
      4) забезпечує ефективність господарської діяльності Компанії;
      5) організовує проведення страхування та перестрахування;
      6) приймає рішення, пов’язані з проведенням операцій з розміщення страхових резервів, а також придбання, відчуження та управління іншими активами в порядку, встановленому Наглядовою радою, в межах установлених нею лімітів;
      7) затверджує правила страхування, інші нормативні документи з питань страхової діяльності;
      8) організовує емісійну діяльність Компанії відповідно до законодавства України, рішень Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів у межах їх компетенції;
      9) затверджує плани діяльності підрозділів Компанії, будь-які поточні плани;
      10) організовує документообіг, ведення обліку та складання звітності в Компанії відповідно до законодавства;
      11) забезпечує поточний контроль за діяльністю Компанії;
      12) забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Компанії;
      13) забезпечує дотримання законності в діяльності Компанії;
      14) розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків у діяльності Компанії та забезпечує їх виконання;
      15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Компанії (за винятком Президента, посадових осіб Компанії);
      16) забезпечує повну і своєчасну сплату податків та обов’язкових платежів;
      17) готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів;
      18) розробляє пропозиції з основних напрямів і форм діяльності Компанії, перспективи розвитку Компанії;
      19) здійснює реалізацію прийнятих Наглядовою радою інвестиційних проектів;
      20) готує для розгляду на Загальних зборах акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Компанії та порядок покриття збитків;
      21) розробляє порядок призначення керівників відокремлених підрозділів Компанії;
      22) визначає посадові оклади, надбавки та інші форми оплати праці працівників Компанії (крім Президента, посадових осіб Компанії) у розмірах місячного доходу одного працівника не більше 10 000,00 (десять тисяч) гривень. У разі перевищення цієї суми визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці здійснюється за погодженням з Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради Компанії;
      23) вирішує питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
      24) розробляє положення про бюджет (фінансовий план) Компанії та подає його на затвердження Наглядовій раді Компанії;
      25) розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру головного офісу Компанії, типову організаційну структуру відокремлених підрозділів Компанії;
      26) керує роботою підрозділів Компанії, забезпечує виконання покладених на них завдань;
      27) заслуховує звіти посадових осіб структурних підрозділів головного офісу Компанії та приймає відповідні рішення;
      28) визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії, порядок їх використання та охорони;
      29) організовує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до законодавства України;
      30) використовує кошти резервного капіталу (фонду) у порядку,
      визначеному Наглядовою радою;
      31) за погодженням із Наглядовою радою приймає рішення про видання гарантій і поручительств від імені Компанії;
      32) надає фінансову звітність згідно з умовами, визначеними Наглядовою радою;
      33) приймає рішення про передачу (закріплення) майна Компанії в користування відокремлених підрозділів Компанії;
      34) приймає рішення про надання позик працівникам Компанії за рахунок коштів Компанії в межах лімітів, що затверджуються Наглядовою радою Компанії;
      35) здійснює операції, пов’язані з укладанням господарських договорів, у розмірах, що не перевищують два відсотки статутного капіталу Компанії, а також здійснює ці операції у розмірах, що перевищують два відсотки статутного капіталу Компанії, за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Компанії;
      36) затверджує організаційну структуру відокремлених підрозділів Компанії;
      37) розглядає інші питання, за винятком тих, що входять до компетенції інших органів, Президента та посадових осіб Компанії.
      Правління може мати й інші повноваження, передані до його компетенції Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою.
      Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Компанії, його перших заступників, заступників, членів Правління або керівників структурних підрозділів головного офісу Компанії.
      Правління в межах своєї компетенції діє від імені Компанії відповідно до положення про Правління, підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Компанії і забезпечує виконання їх рішень.
      Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості фактично обраних членів Правління.
      Рішення Правління приймаються більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні Правління. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.
      Засідання Правління оформлюється протоколом.
      Відповідальним за ведення Протоколів засідань Правління є Голова Правління та Секретар Правління, що обирається Правлінням з числа його членів.
      Голова Правління реалізує такі повноваження:
      1) забезпечує виконання рішень Правління;
      2) представляє Компанію в її відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;
      3) без довіреності здійснює дії від імені Компанії;
      4) видає довіреності на представлення інтересів Компанії і вчинення дій від її імені;
      5) забезпечує діяльність Правління і несе відповідальність за її результати;
      6) підписує договори на суму, що не потребують попередньої згоди Наглядової ради, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після отримання такої згоди;
      7) приймає на роботу (укладає трудові договори) і звільняє з роботи працівників головного офісу Компанії, керівників дирекцій Компанії, приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного стягнення (крім Президента і посадових осіб Компанії);
      8) відкриває рахунки у банківських установах;
      9) підписує річний баланс Компанії;
      10) представляє інтереси роботодавця у взаємовідносинах з трудовим колективом Компанії;
      11) укладає від імені власників Компанії колективний договір з трудовим колективом;
      12) укладає та підписує від імені Компанії договори про надання позик працівникам Компанії відповідно до умов визначених рішенням Правління;
      13) затверджує штатний розпис Компанії;
      14) виконує інші функції, покладені на нього законодавством та рішеннями відповідних органів управління Компанії.
      Голова Правління може передати свої повноваження іншим особам шляхом оформлення довіреності.
      На виконання своїх повноважень Голова Правління видає письмові накази та розпорядження, а також усні вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Компанії.
      У своїй роботі Голова та інші члени Правління керуються законодавством, Статутом і Положенням про Правління Компанії.
      За відсутності Голови Правління його обов’язки без довіреності виконує один з перших заступників Голови Правління або інший член Правління, призначений Головою Правління за погодженням з Головою або Секретарем Наглядової ради.
      РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
      Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії, її відокремлених підрозділів здійснюється Ревізійною комісією, що обирається з числа акціонерів терміном на п’ять років у кількості трьох членів Ревізійної комісії і одного кандидата в члени Ревізійної комісії.
      Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання) і можуть бути відкликані Загальними зборами акціонерів тільки при виникненні обставин, що прямо виключають згідно із законом можливість члена Ревізійної комісії виконувати свої повноваження.
      Після закінчення п’ятирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.
      У разі якщо член Ревізійної комісії подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень, а також у разі його хвороби, що виключає можливість виконання ним своїх обов’язків, питання про його відкликання вирішується Наглядовою радою.
      У разі дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії до складу членів Ревізійної комісії за рішенням Наглядової ради вводиться кандидат у члени Ревізійної комісії.
      Порядок діяльності Ревізійної комісії визначається Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Наглядовою радою.
      Керівництво Ревізійною комісією здійснює Голова Ревізійної комісії, що обирається з числа її членів Загальними зборами акціонерів строком на п’ять років.
      Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж десятьма відсотками акцій.
      Ревізійна комісія має право за згодою Наглядової ради і на погоджених з нею умовах залучати до перевірок аудиторські організації та експертів.
      Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданні Правління з правом дорадчого голосу.
      Ревізійна комісія має право вимагати від Президента, посадових осіб Компанії надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів і особистих пояснень.
      Ревізійна комісія не пізніше ніж за місяць до скликання Загальних зборів акціонерів повинна приступити до перевірки діяльності Компанії, його фінансового стану, а також до ревізії книг, рахунків, документів, що відносяться до звіту і балансу.
      Ревізійна комісія подає результати проведених нею ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді і Правлінню.
      Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо з’явилася загроза інтересам Компанії або виявлені зловживання, допущені Президентом, посадовими особами Компанії.
      Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в засіданні брали участь не менше двох третин її членів. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є переважним.
      У своїй роботі Голова і члени Ревізійної комісії керуються законодавством, Статутом і Положенням про Ревізійну комісію Компанії, що затверджується Наглядовою радою.

Прізвище, ім’я та по батькові або повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Посада (кількість років на посаді) Вік Освіта (освітній рівень, заклад, спеціальність) Розмір частки (паю) або кількість акцій емітента, що належить посадовій особі Відсоток, який становить частка (акції, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів в органах управління емітента за часткою (акціями, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав по належних їй опціонах емітента Посада в інших підприємствах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні		 в опо-серед-
кова-ному
воло-дінні		 разом
Юшко Ігор Олегович 1.5 роки 46 Вища, Жданівський металургійний інститут, інженер-металург. Харківський інженерно-економічний інститут, організатор промислового виробництва. 25 - 25 0.00030 0.00030 - Дані відсутні
Андрущенко Олександр Арьєвич 2.5 роки 48 Вища, Київський політехнічний інститут, інженер - електрик.Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, правознавсто, спеціаліст права. - - - - - - Дані відсутні
Стрельніков Андрій Федорович 7 місяців 49 Вища, Московський ордена Трудового Червоного Знамені гірничий інститут,гірничий інженер- будівельник, Фінанасова академія при Уряді Російської Федерації м.Москва, фінанси та кредит, економіст. 5 - 5 0.00010 0.00010 - Дані відсутні
Калієва Жанар Галієвна 2 місяці 37 Дані відсутні - - - - - - Дані відсутні
Айжулов Ануар Турсунович 8 місяців 35 Вища, Московський державний технічний університет ім. Баумана, інженер-механік; Granfild University, School of management, Executive MBA 15 - 15 0.00020 0.00020 - Дані відсутні
Тіміргалєєв Сєрік Сапарбекович 8 місяців 38 Вища, Московський фізико-технічний інститут, інженер-фізик; USAID, актуарій 5 - 5 0.00010 0.00010 - Дані відсутні
Тимінський Олександр Іванович 7 місяців 44 Вища, аспірантура Московського Державного Відкритого Педагогічного Університету, кандидат філологічних наук . - - - - - - Дані відсутні
Акімбекова Алія Карабеківна 7 місяців 39 Дані відсутні - - - - - - Дані відсутні
Спілка Олег Вікторович 3 роки 8 місяців 37 Вища, Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, економіст. Харківська державна юридична академія ім. Я. Мудрого, юрист. 61 - 61 0.00080 0.00080 - Дані відсутні
Болотова Олена Вікторівна 3 роки 8 місяців 43 Вища,Київський інститут народного госполдарства ім. Коротченка, економіст. - - - - - - Дані відсутні
Пелипенко Олена Володимирівна 3 роки 8 місяців 49 Вища, Донецький державний університет,викладач історії. - - - - - - Дані відсутні
Неміровскі Владіслав Леонідович 2 місяці 34 Вища, Львівський державний університет ім. І. Франка, фінанси та кредит. - - - - - - Дані відсутні
Баранов Юрій Олексійович 2 роки 6місяців 45 Вища,Магнітогорський гірничо-металергійний інститут,інжененр промислового транспорту. - - - - - - Дані відсутні
Бєлавін Олександр Миколайович 2 роки і 6 міяців 40 Вища,Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка,спеціаліст права. 84 - 84 0.00110 0.00110 - Дані відсутні
Грищенко Валерій Михайлович 4 роки і 4 місяці 49 Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості, автоматтизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів, інженер по автоматизації хіміко-технологічних процесів. Українська академія внутрішніх справ, правознавство, юрист. - - - - - - Дані відсутні
Удодова Любов Борисівна 3 роки і 10 місяців 50 Вища, Харківський державний університет ім. О.М. Горького,ффінанси та кредит, економіст. 13 - 13 0.00020 0.00020 - Дані відсутні
Каліновер Ірина Борисівна 4 роки 54 Вища, Львівський державний університет ім. І. Франка, економіст. - - - - - - Дані відсутні

Голова Наглядової Ради - Юшко Ігор Олегович; Член Наглядової Ради - Андрущенко Олександр Арійович; Член Наглядової Ради - Стрельніков Андрій Федорови; Член Наглядової Ради - Калієва Жанар Ганієвна; Член Наглядової Ради - Айжулов Ануар Турсунович; Член Наглядової Ради - Тіміргалєєв Сєрік Сапарбекович; Член Наглядової Ради - Тимінський Олександр Іванович; Голова Ревізійної комісії - Акімбекова Алія Карабеківна; Голова Правління - Спілка Олег Вікторович; Заступник Голови Правління - Болотова Олена Вікторівна; Заступник Голови Правління - Пелипенко Олена Володимирівна; Заступник Голови Правління - Неміровскі Владіслав Леонідович; Заступник Голови Правління - Баранов Юрій Олексійович; Заступник Голови Правління - Бєлавін Олександр Миколайович; Заступник Голови Правління - Грищенко Валерій Михайлович; Заступник Голови Правління - Удодова Любов Борисівна; Головний бухгалтер - Каліновер Ірина Борисівна.

Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Посада в емітента Найменування дочірнього / залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього / залежного підприємства емітента або кількість належних посадовій особі акцій дочірнього / залежного підприємства Відсоток, який становить частка (акції, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього / залежного підприємства Відсоток голосів в органах управління дочірнього / залежного підприємства за часткою (акціями, паєм), що належить посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього / залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав по належних їй опціонах дочірнього / залежного підприємства
Спілка Олег Вікторович Керівник Наглядової ради ВАТ"Концерн-Оранта"; ЗАТ" Страховва компанія "Оранта-Життя"; ТОВ"Гарант-АССИСТАНС" - - - -
Белавін Олександр Миколайович Заступник Голови Правління ВАТ" Концерн- "Оранта" - - - -

-

      Юшко Ігор Олегович: Голова Наглядової ради Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 29 років. Попередні посади:
      - Член Наглядової ради НАСК «Оранта»;
      - Голова Наглядової ради АКБ «Укрсоцбанк».
     
      Стрельніков Андрій Федорович: Член Наглядової ради Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 11 років. Попередні посади:
      - АК «Алмази Росії-Саха» (м. Москва), директор;
      - Центр інвестиційного проектування та стратегічного управління фінансовими ресурсами, директор;
      - Корпорація НВІГ «ІНТЕРПАЙП» м. Дніпропетровськ, керівник;
      - ЗАТ «Гражданские самалеты Сухого», керівник;
      - Міжнародна комерційна компанія «Делин Менеджмент Груп Лтд.», голова представництва .
     
      Айжулов Ануар Турсунович:Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 15 років. Попередня посада:
      - ТОВ «Інвестиційно промислова група «Євразія Україна», директор.
     
      Тіміргалєєв Сєрік Сапарбекович: Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 13 років. Попередня посада:
      - АТ «Дочірня страхова компанія Банка ТуранАлем «БТА Забюота», Голова Ради Директорів.
     
      Тимінський Олександр Іванович: Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 20 років. Попередня посада:
      ІПГ «Євразія Україна», директор зі стратегічного розвитку
     
      Андрущенко Олександр Арійович: Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 31 рік. Попередня посада:
      - Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту банкрутства, санації та реструктуризації.
     
      Калієва Жанар Ганієвна: Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада:
      - Дані відсутні.
     
      Акімбекова Алія Карабеківна : Голова Ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада:
      - Дані відсутні.
     
      Спілка Олег Вікторович: Голова Правління . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 16 років. Попередні посади:
      - ЗАТ «Українська страхова група», заступник Голови Правління;
      - Міністерство фінансів України, керівник служби Міністра фінансів України;
      - ЗАТ «Холдінгова компанія Теко-Дніпро Метиз», Голова Правління;
      - АБ «Кредит Дніпро», директор Київського філіалу;
      - КБ «Приват Банк», директор філіалу в м. Харкові, заступник Голови Правління.
     
      Болотова Олена Вікторівна: Заступник Голови Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 14 років. Попередня посада:
      - ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк», керуючий Київської філії «ПУМБ»
     
      Пелипенко Олена Володимирівна: Заступник Голови Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 25 років. Попередня посада:
      - ЗАТ МСК «Надра», заступник Голови Правління.
     
      Неміровскі Владіслав Леонідович: Заступник Голови Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 4 роки. Попередня посада:
      - ЗАТ «РенЛайф Партнерс», Президент.
     
      Грищенко Валерій Михайлович: Заступник Голови Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 31 рік. Попередня посада:
      - ТОВ «Бізнес Менеджмент Груп», начальник інформаційно-аналітичного відділу.
     
      Баранов Юрій Олексійович: Заступник Голови Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 22 роки. Попередня посада:
      - НАСК «Оранта», в.о. заступника Голови Правління.
     
      Бєлавін Олександр Миколайович:Заступник Голови Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 18 років. Попередні посади:
      - НАСК «Оранта», в.о. заступника Голови Правління;
      - ТОВ «Технокомерц», директор;
      - ТОВ «Авекс-А», директор;
      - Міністерство фінансів України, заступник начальника адміністративно-господарського департаменту;
      - АБ «Креді Свісс Ферст Бостон «Україна», керуючий справами.
     
     
      Удодова Любов Борисівна: Заступник Голови Правління . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи складає 31 рік. Попередні посади:
      - НАСК «Оранта», директор Харківської обласної дирекції;
      - Управління Держстраху Харківської області, начальник інспекції Харківського району.
     
      Каліновер Ірина Борисівна: Головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Стаж роботи 37 років. Попередня посада:
      - ВАТ СК "Укрсоцстрах", заступник Голови правлiння з економiки.